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Ciudad de Panamá. — Panamá se encamina hacia la aplicación del Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas, donde abogados y firmas que prestan el servicio de agente residente en el país deberán ingresar los datos solicitados por el sistema, así como sus datos como agentes residentes.
Siempre y cuando esta iniciativa se haga en conjunto con otras medidas, como por ejemplo sanciones disuasorias a todas las partes involucradas, principales y cómplices o colaboradores, la misma debe ayudar a la transparencia, estimó Carlos Barsallo, expresidente de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá.
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Agregó que la implementación del registro debe cumplir con criterios de información veraz, precisa, oportuna y actualizada.
Para el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, esta iniciativa busca reforzar el sistema local de prevención del blanqueo de capitales y forma parte de las estrategias que desarrolla el país para promover, proteger y defender la economía de los desafíos que enfrenta en un mundo globalizado.
En marzo de 2020 Panamá promulgó la Ley 129 que creó el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas, que permite el traslado de la custodia de la información sobre la identidad de los beneficiarios finales de las personas jurídicas a la Superintendencia de Sujetos No Financieros, que será responsable de la administración del nuevo sistema.
La norma establece que los beneficiarios finales son las personas naturales que directa o indirectamente posean o controlen el 25% o más de las acciones o derechos de votos en la persona jurídica, así como quien posea, controle y ejerza influencia significativa sobre la relación de cuenta, relación comercial o de negocios, al igual que la persona natural en cuyo nombre o beneficio se realice una transacción, lo cual incluye además a las personas naturales que ejercen control final sobre una persona jurídica.
Respecto al proceso de registro al sistema, el ministro Alexander explicó que será por fases y mediante invitación a los agentes residentes, los cuales serán acompañados por la Superintendencia de Sujetos No Financieros y la Autoridad de Innovación Gubernamental con capacitaciones, “para que la carga de la información se haga de manera exitosa”.
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Los abogados, y firmas de abogados, que prestan el servicio de agente residente en la República de Panamá, deberán ingresar los datos solicitados por el Sistema, así como sus datos como agentes residentes, reiteró el funcionario.
Según Isabel Vecchio Arófulo, secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, el reto que se impone es ser capaces de demostrar la efectividad del sistema contra el blanqueo de capitales.
Agregó que esto “incluye una adecuada identificación y verificación de beneficiarios finales, y tener controles apropiados específicamente a los concerniente al conocimiento de los riesgos, no solo de los clientes, sino del sector corporativo de forma que se apliquen los mitigantes correspondientes”.
