Las criptobolsas permiten el acceso a los bancos rusos sancionados, según un informe

Huobi y KuCoin permiten realizar transacciones de criptomonedas con tarjetas de débito emitidas por bancos rusos sancionados, como Sberbank

Binance, que dijo no tener una sede centralizada, ha sido objeto de investigaciones numéricas en todo el mundo.
Por Hannah Miller y Muyao Shen
25 de febrero, 2023 | 12:30 PM

Bloomberg — Dos de las principales bolsas de criptomonedas siguen permitiendo a los clientes de bancos rusos sancionados realizar transacciones en sus plataformas, según un informe de la empresa de análisis de datos de activos digitales Inca Digital.

Según el documento, Huobi y KuCoin permiten realizar transacciones de criptomonedas con tarjetas de débito emitidas por bancos rusos sancionados, como Sberbank. El director ejecutivo de Inca Digital, Adam Zarazinski, dijo en una entrevista el viernes que esto podría ser una violación de las sanciones estadounidenses y europeas y que las transacciones a menudo involucran a Tether, una stablecoin que ha enfrentado su propio escrutinio de los reguladores.

“Tether es utilizado con frecuencia por los rusos para mover dinero fuera del país”, dijo. “Es absolutamente utilizado por estos dos intercambios en particular para proporcionar servicios bancarios cripto a los bancos rusos sancionados”.

Funcionarios de KuCoin y el intercambio Binance, que también se menciona prominentemente en el informe, disputaron las afirmaciones. Justin Sun, asesor de Huobi, no devolvió las solicitudes de comentarios sobre el informe. KuCoin, Huobi y Binance comenzaron su andadura durante los primeros días del boom de las criptomonedas en Asia.

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Los representantes de Tether tampoco respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios por separado.

“KuCoin no admite la retirada y el depósito de las tarjetas emitidas por los bancos rusos”, dijo Johnny Lyu, director ejecutivo de KuCoin, a través de un representante. “Como intercambio registrado en Seychelles, acatamos las leyes y reglamentos de Seychelles. También respetamos las leyes y reglamentos de otros países. Si hay transacciones sospechosas que necesiten ser investigadas, cooperaremos voluntariamente.”

Binance, la mayor bolsa de criptodivisas del mundo, ofrece “múltiples métodos para que los rusos conviertan su moneda local en criptodivisas”, incluso a través de su mesa de operaciones extrabursátiles y un mercado peer-to-peer, según el informe. Cada una de estas opciones está abierta a los rusos sin controles de “conozca a su cliente” hasta un máximo de 10.000 dólares, según el informe.

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Chagri Poyraz, jefe global de sanciones de Binance, dijo en una declaración a Bloomberg News que el intercambio es “una plataforma completa de KYC y fue el primer intercambio importante en implementar sanciones relacionadas con criptomonedas de la UE.”

“Siempre habrá usuarios con malas intenciones que intenten burlar incluso los controles más avanzados y es por eso que hemos ido más allá de lo que se requiere para responder en este entorno dinámico”, dijo Poyraz.

“Nuestro equipo de P2P da el extraordinario paso añadido de filtrar cualquier forma de comunicación entre usuarios para asegurarse de que no existe absolutamente ningún nexo potencial con entidades rusas a través de ningún tipo de solución. Teniendo en cuenta el escaso valor y el bajo volumen de las transacciones en P2P, no resulta práctico eludir las sanciones con estos productos, y ahora hemos reprimido incluso los intentos más creativos de eludir estos controles.”

Binance, que dijo no tener una sede centralizada, ha sido objeto de investigaciones numéricas en todo el mundo. En Estados Unidos, Binance ha sido investigada por la Securities and Exchange Commission, la Commodity Futures Trading Commission, el Departamento de Justicia y el Internal Revenue Service.

Zarazinski dijo que el Inca tiene previsto hacer público el informe en breve, señalando que se cumple un año de la invasión rusa de Ucrania. El informe incluía otras observaciones preocupantes sobre las 62 bolsas de criptomonedas que analizó, entre ellas que algunas de ellas no exigen a los rusos que pasen controles KYC.

“Queremos que las criptomonedas no sólo sobrevivan a todo lo que ha ocurrido recientemente, sino que prosperen”, dijo. “Pero también queremos defendernos de los malos actores y hacer crecer la industria de forma responsable”.

Añade comentario de KuCoin en el sexto párrafo.

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Con la colaboración de David Pan.

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