Ciudad de México — La Asociación de Bancos de México (ABM) se reunirá con autoridades financieras estadounidenses en Washington tras los señalamientos de presunto lavado de dinero contra tres entidades mexicanas.
Cuestionado sobre si el encuentro busca evitar un señalamiento futuro contra otro banco, Emilio Romano, presidente de la ABM, respondió que lo que buscan es mantener el diálogo con las autoridades para mejorar.
“Yo nunca les voy a decir que la banca en México es perfecta”, dijo en conferencia de prensa el también CEO de Bank of America México.
“Siempre vamos a estar buscando la excelencia y desde esa perspectiva tener contacto con contrapartes y autoridades en otros países nos hace más ricos y capaces de poder adoptar mejores prácticas”, apuntó.
Los encuentros se darán en la segunda semana de septiembre con el Departamento del Tesoro, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Reserva Federal, así como el gremio bancario estadounidense, dijo Romano.
Parte de las reuniones se darán bajo el marco de una reunión bilateral entre autoridades financieras y estadounidenses y otras las llevará solo la ABM.
La visita de los banqueros mexicanos a Washington ocurre luego de que en junio el Departamento del Tesoro emitió órdenes con los bancos Intercam y CIBanco, así como la casa de bolsa Vector por considerarlos como preocupación en materia de lavado de dinero.
Actualmente transcurre una segunda prórroga otorgada por el Tesoro para implementar medidas que aislarán a las instituciones acusadas del sistema financiero estadounidense, con lo que su entrada en vigor ocurrirá el 20 de octubre.
Mercado resuelve problemas de CIBanco e Intercam
Sobre las ventas de parte de los activos de CIBanco e Intercam a los bancos Multiva y Kapital Bank, respectivamente, Romano señaló que lo ven con buenos ojos.
“El mismo mercado está permitiendo que se resuelva de mejor manera el problema de las dos instituciones y eso nos permite llegar al 20 de octubre con este tema prácticamente resuelto”, dijo.
El 19 de agosto, Multiva anunció la compra del negocio fiduciario de CIBanco y la Secretaría de Hacienda informó que Kapital Bank adquiriría activos, pasivos, sucursales y fideicomisos de Intercam.
El presidente de la ABM mencionó que no ven un riesgo derivado de la transferencia de activos para los bancos compradores.
