Ciudad de México — La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por su acrónimo en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una operación dirigida a más de 100 empresas de servicios monetarios que operan en su frontera suroeste por posible incumplimiento de regulaciones antilavado y de combate a las finanzas ilícitas.
Estas empresas transmisoras de dinero, cuyos nombres no fueron revelados, están siendo investigadas por posible incumplimiento de las regulaciones diseñadas para detectar el lavado de dinero y combatir las finanzas ilícitas, indicó FinCEN en un comunicado.
“La operación de FinCEN resultó en la emisión de seis avisos de investigación, docenas de remisiones de inspección al Servicio de Impuestos Internos (IRS) y más de 50 cartas de divulgación de cumplimiento”, se lee en el comunicado.
Los transmisores de dinero son empresas que facilitan la transferencia de fondos nacionales o internacionales entre personas o entidades, por ejemplo, los envíos de remesas.
El gobierno estadounidense señaló que estas empresas que operan en el suroeste de la frontera pueden tener una mayor exposición actividades ilícitas, como el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, el tráfico de inmigrantes indocumentados y otros delitos grave.
FinCEN señaló que la operación es congruente con la directiva del presidente Donald Trump de asegurar la frontera y buscar la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales.
Las acción de la dependencia se basa en una revisión de más de un millón de informes de transacciones de divisas y 87.000 informes de actividades sospechosas.
“FinCEN investigará los hechos y, cuando corresponda, buscará imponer sanciones pecuniarias civiles, interponer acciones judiciales civiles, emitir cartas de advertencia y remitir casos a las autoridades penales por infracciones intencionales de la Ley de Secreto Bancario”, señaló la dependencia en el comunicado.
La operación se anuncia unas semanas después de que Estados Unidos emitió una alerta para pedir que los transmisores de dinero elevaran la vigilancia y reforzaran sus controles para detectar actividades sospechosas en las transferencias de fondos entre EE.UU. y México, incluyendo las remesas.
Cuestionada sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que hubiera indicios de lavado de dinero en el envío de remesas.
“Si hubiera indicios en la investigación, pues hay que atenderlo y hay que atacarlo, pero no por eso vamos a criminalizar a todos aquellos que envían remesas”, mencionó la mandataria en una conferencia matutina a inicios de diciembre.
