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Actualidad

Fiscalía allana sedes del Deutsche Bank en investigación por lavado de dinero

La fiscalía investiga posibles vínculos con transacciones relacionadas con Roman Abramovich entre 2013 y 2018. El banco dice cooperar plenamente.

México

Primer año de Trump deja al sector financiero mexicano más cauteloso, pero no blindado

Bancos y otras entidades financieras anunciaron el reforzamiento medidas antilavado tras los señalamientos contra CIBanco, Intercam y Vector.

México

EE.UU. investiga a más de 100 empresas que envían dinero por posible lavado

El gobierno estadounidense señaló a transmisores de dinero que operan en el suroeste de la frontera pueden tener una mayor exposición actividades ilícitas.

México

Orden de Trump contra fentanilo renueva riesgo de nuevo señalamiento a México por lavado de dinero

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas prevé que la banca mexicana tendrá el reto de imponer filtros antilavado para evitar sanciones de EE.UU.

México

Regulador mexicano revoca autorización de Vector como casa de bolsa

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores revocó un par de autorizaciones a Vector, una de las entidades financieras que fueron señaladas de preocupación por autoridades financieras de Estados Unidos.

Latinoamérica

Cae red que estafó por US$2,5 millones a latinoamericanos con visas falsas para EE.UU.

Colombianos, ecuatorianos y salvadoreños, entre los implicados. Más de 7.000 personas habrían caído en manos de esta red.

México

Información de EE.UU. sobre CIBanco, Intercam y Vector fue insuficiente para proceder penalmente: Sheinbaum

La mandataria dijo que no se encontraron vínculos de las entidades financieras con la delincuencia organizada o lavado de dinero.

México

Estados Unidos y México muestran avance en colaboración antilavado con medidas contra casinos

El anuncio de las acciones contra casinos en ambos lados de la frontera se desenvuelve de forma diferente a las órdenes contra entidades financieras mexicanas emitidas en junio.

México

Gobierno de Sheinbaum investiga vínculos entre casinos y el crimen organizado por lavado de dinero

Grupo Salinas confirmó que dos de sus unidades, Ganador Azteca y Operadora Ganador Azteca, están implicadas en la investigación.

México

FMI advierte vulnerabilidades en sistema financiero mexicano tras señalamiento de EE.UU. por lavado de dinero

El organismo internacional sostuvo que México debe reforzar la coordinación interinstitucional a nivel nacional e internacional y mejorar la supervisión en todos los sectores.

México

Ahorradores de CIBanco comienzan a recibir pago de depósitos de fondo bancario

Los accionistas de CIBanco decidieron presentar una solicitud de revocación de la licencia bancaria que fue aceptada por la CNBV.

Otras noticias sobre Lavado de dinero

México

Subsecretario Antiterrorismo de EE.UU. marca camino a bancos mexicanos

En la reunión del funcionario con banqueros se abordó el fortalecimiento de las medidas de cumplimiento en el combate a los cárteles de la droga.

México

Jefe de Inteligencia Financiera de EE.UU. visitará México tras señalamientos a CIBanco, Intercam y Vector

El máximo responsable del Tesoro para combatir la financiación del terrorismo insistirá en el impulso de la administración Trump contra el financiamiento de los cárteles de la droga tras una medida sin precedentes

México

Depósitos y activos de CIBanco e Intercam continúan desplome tras señalamientos de EE.UU.

La captación y activos de los bancos cayó a doble dígito mensual en julio, según los datos del regulador financiero.

México

Sin evidencia de otras instituciones bajo investigación del Tesoro: gobernadora de Banxico

Victoria Rodríguez aseguró que no se ha visto una afectación relevante en las operaciones del sistema financiero desde el señalamiento a CIBanco, Intercam y Vector.

Brasil

Fintechs y bancos, foco de la ofensiva contra el lavado de dinero en Brasil

Decenas de patrullas rodearon edificios en el distrito conocido como el Wall Street del país, mientras los investigadores registraban oficinas vinculadas a un grupo criminal acusado de utilizar fondos de inversión para ocultar activos ilícitos.

Brasil

Brasil desmantela red criminal de fraudes en gasolineras y lavado de dinero

Las investigaciones, denominadas Quasar y Tank, buscan desmantelar sofisticados esquemas de lavado de dinero vinculados a organizaciones criminales, según informó la policía.

México

Venta de activos de CIBanco e Intercam es decisión técnica: Sheinbaum

La mandataria reiteró que su Gobierno no tenía pruebas de los señalamientos de lavado de las autoridades financieras estadounidenses a instituciones financieras mexicanas.

México

Departamento del Tesoro advierte sobre riesgos del lavado de dinero entre China y México

El Departamento Tesoro lanzó una nueva advertencia para que los bancos estén atentos a los cárteles mexicanos de la droga que utilizan las redes chinas de lavado de dinero.

Cripto

Binance enfrenta nueva presión: su filial en Australia será auditada por estos motivos

La filial australiana del exchange enfrenta cuestionamientos internos por supervisión limitada y alta rotación de personal; tiene 28 días para designar auditores.

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