Las investigaciones, denominadas Quasar y Tank, buscan desmantelar sofisticados esquemas de lavado de dinero vinculados a organizaciones criminales, según informó la policía.
La mandataria reiteró que su Gobierno no tenía pruebas de los señalamientos de lavado de las autoridades financieras estadounidenses a instituciones financieras mexicanas.
El Departamento Tesoro lanzó una nueva advertencia para que los bancos estén atentos a los cárteles mexicanos de la droga que utilizan las redes chinas de lavado de dinero.
La filial australiana del exchange enfrenta cuestionamientos internos por supervisión limitada y alta rotación de personal; tiene 28 días para designar auditores.
La dependencia informó que Multiva y Kapital Bank se quedarán con parte del negocio o activos de los bancos objeto de señalamientos del Tesoro de EE.UU.
