El Ministerio TIC defiende la modernización del servicio postal para cerrar brechas en zonas de "pobreza digital", mientras que ANIF advierte sobre riesgos sistémicos, lavado de activos y asimetrías regulatorias.
El gobierno estadounidense señaló a transmisores de dinero que operan en el suroeste de la frontera pueden tener una mayor exposición actividades ilícitas.
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas prevé que la banca mexicana tendrá el reto de imponer filtros antilavado para evitar sanciones de EE.UU.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores revocó un par de autorizaciones a Vector, una de las entidades financieras que fueron señaladas de preocupación por autoridades financieras de Estados Unidos.
El anuncio de las acciones contra casinos en ambos lados de la frontera se desenvuelve de forma diferente a las órdenes contra entidades financieras mexicanas emitidas en junio.
El organismo internacional sostuvo que México debe reforzar la coordinación interinstitucional a nivel nacional e internacional y mejorar la supervisión en todos los sectores.
El máximo responsable del Tesoro para combatir la financiación del terrorismo insistirá en el impulso de la administración Trump contra el financiamiento de los cárteles de la droga tras una medida sin precedentes
Victoria Rodríguez aseguró que no se ha visto una afectación relevante en las operaciones del sistema financiero desde el señalamiento a CIBanco, Intercam y Vector.
Decenas de patrullas rodearon edificios en el distrito conocido como el Wall Street del país, mientras los investigadores registraban oficinas vinculadas a un grupo criminal acusado de utilizar fondos de inversión para ocultar activos ilícitos.
Las investigaciones, denominadas Quasar y Tank, buscan desmantelar sofisticados esquemas de lavado de dinero vinculados a organizaciones criminales, según informó la policía.
La mandataria reiteró que su Gobierno no tenía pruebas de los señalamientos de lavado de las autoridades financieras estadounidenses a instituciones financieras mexicanas.