Noticias sobre Lavado de dinero
Descubre las últimas noticias sobre Lavado de dinero en Bloomberg Línea
Más noticias sobre Lavado de dinero
México
Hay que ser paranoicos: Emilio Romano, líder de los bancos en México
El presidente de la Asociación de Bancos de México hace un llamado a elevar los controles en medio de los señalamientos del Tesoro a CIBanco e Intercam.
México
Hacienda transfiere temporalmente fideicomisos de CIBanco e Intercam a banca de desarrollo
El propósito de la transferencia es garantizar la continuidad operativa de los fideicomisos que actualmente administran, dijo la dependencia.
México
Clientes de CIBanco e Intercam enfrentan restricciones para retirar dinero
Los ahorradores que han optado por sacar sus recursos de las entidades señaladas por EE.UU. han tenido limitaciones para disponer de su dinero.
México
Tenedores de Fibra Macquarie decidirán medidas ante posible rompimiento con CIBanco
La fibra está preparando el terreno para facilitar a su administrador concretar acciones ante el análisis de los posibles riesgos de mantener a CIBanco como fiduciaria.
México
Banamex: llevamos años con un gran reforzamiento antilavado
El banco que dirige el CEO Manuel Romo opera con “total y absoluta” continuidad y sin afectación tras señalamientos de EE.UU. sobre CIBanco, Intercam y Vector.
México
Trump usaría acusaciones contra bancos para negociar en revisión del T-MEC: HR Ratings
Para la calificadora, las acciones del Gobierno estadounidense contra CIBanco, Vector e Intercam son un movimiento político además de financiero.
México
Ahorradores e inversionistas que quieran retirar dinero de CIBanco, Intercam y Vector están en su derecho: Sheinbaum
La mandataria dijo que las instituciones están siendo intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para evitar un problema en el sistema financiero y en los propios bancos.
México
S&P Global Ratings y CIBanco finalizan contrato en medio de señalamientos del Tesoro
S&P Global Ratings retiró las calificaciones de CIBanco y su subsidiaria FinMadrid, enfocada al negocio automotriz.
México
Filial de CFE mantiene a CIBanco como administrador de fideicomiso tras acusación de EE.UU.
La filial detalló que se encuentra “ejecutando” medidas establecidas en el contrato de Fideicomiso de la CFE Fibra E.
México
Filiales de Intercam que busca comprar StoneX están fuera de medidas de EE.UU.
Un portavoz de StoneX respondió a Bloomberg Línea que Intercam Advisors e Intercam Securities no están en ninguna lista de sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense.
México
Negocios de Intercam son cortejados por StoneX pese a señalamientos de EE.UU.
StoneX firmó una carta de intención para comprar Intercam Advisors e Intercam Securities de Intercam Holdings
Otras noticias sobre Lavado de dinero
México
Citi y BNY se apartan de CIBanco e Intercam por señalamientos del Tesoro
Citigroup y Bank of New York Mellon están empezando a poner en pausa los acuerdos con las firmas financieras mexicanas que están disputando acusaciones de que facilitaron el lavado de dinero para los narcotraficantes.
México
Fitch y S&P reaccionan: Rebajas crediticias se acumulan para CIBanco, Intercam y Vector
Fitch recortó las calificaciones de CIBanco, Intercam y Vector; mientras que S&P Global Ratings tomó una acción similar en el caso de CIBanco.
México
Sistema bancario opera sin interrupciones: Hacienda tras intervención a CIBanco, Intercam y Vector
Las órdenes del Departamento del Tesoro contra las entidades provocaron problemas con sus líneas de crédito, dijo Edgar Amador, secretario de Hacienda.
México
Bancos en México enfrentan crisis de confianza y riesgo reputacional tras acusación de EE.UU.
Expertos consultados por Bloomberg Línea dijeron que una acción inmediata de las instituciones financieras será reforzar los controles antilavado.
Bolivia
Bolivia e Islas Vírgenes Británicas entrarían a lista gris global contra el lavado de dinero
Se prevé que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que tiene su sede en París, agregue a ambos países a su lista a partir del 13 de junio.