Bloomberg — Estados Unidos acusó a un cofundador de Super Micro Computer Inc. (SMCI) de desviar ilegalmente miles de millones de dólares en servidores equipados con tecnología de Nvidia Corp. (NVDA) a China, dando inicio a su mayor ofensiva contra el presunto contrabando de tecnología de IA restringida al país asiático.
Fiscales estadounidenses acusaron a Yih-Shyan “Wally” Liaw de enviar a China servidores ensamblados en EE.UU. que contenían chips de última generación de Nvidia, en violación de las leyes de control de exportaciones estadounidenses. Liaw y otras dos personas vinculadas a Super Micro presuntamente vendieron el hardware a una empresa del sudeste asiático no identificada y coordinaron su envío final a clientes chinos.
Esta decisión provocó una caída en picado de las acciones de Super Micro el viernes, lo que supuso una pérdida de más de US$6.000 millones en el valor de mercado de la compañía. Super Micro anunció el viernes por la tarde que Liaw había dimitido del consejo de administración con efecto inmediato.
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Según la acusación, el plan implicaba esfuerzos por parte de los acusados y otros para evadir el escrutinio de los auditores tanto de Super Micro como del gobierno estadounidense, incluyendo la falsificación de registros y la instalación de servidores ficticios a los que les extraían números de serie con un secador de pelo. También fueron acusados en este último caso Ruei-Tsang “Steven” Chang, quien se desempeñaba como gerente general en la oficina de Super Micro en Taiwán, y Ting-Wei “Willy” Sun, un contratista externo descrito por las autoridades estadounidenses como un “intermediario” que supuestamente ayudó en el desvío de fondos.
Super Micro no figura como demandada. La empresa, con sede en San José, California, declaró que está cooperando con las autoridades estadounidenses y añadió que ha suspendido temporalmente a Liaw y Chang de sus funciones y ha finalizado su relación con Sun. Su presunta conducta “constituye una contravención de las políticas y los controles de cumplimiento de la empresa, incluidos los intentos de eludir las leyes y regulaciones de control de exportaciones aplicables”, afirmó Super Micro, añadiendo que “mantiene un sólido programa de cumplimiento y se compromete a acatar plenamente todas las leyes y regulaciones estadounidenses de control de exportaciones y reexportaciones”.
Las acciones de la compañía cayeron un 33%, hasta los US$20,53, al cierre de la sesión en Nueva York, lo que supone el mayor descenso en un solo día desde octubre de 2018.
Al anunciar la renuncia de Liaw al consejo de administración, Super Micro informó del nombramiento de DeAnna Luna como directora interina de cumplimiento normativo. Antes de incorporarse a la empresa en 2024, Luna supervisaba la concesión de licencias de exportación en Intel Corp.
La acusación formal contra un ejecutivo de la firma —que figura en la lista Fortune 500 y es un socio clave de Nvidia— representa una escalada drástica en los esfuerzos de los funcionarios de Trump para hacer cumplir con mayor rigor las restricciones a la exportación de chips impuestas por primera vez en 2022. Esto se produce tras varios casos de contrabando de chips a menor escala el año pasado, así como una investigación sobre el mayor cliente de Nvidia en el sudeste asiático.
Este caso demuestra la persistente intención de los funcionarios de Trump de intensificar la aplicación de los controles de exportación, incluso cuando Washington autoriza las primeras ventas a China de algunos de los mismos chips de Nvidia que supuestamente introdujeron de contrabando empleados de Super Micro. Las normas estadounidenses aún exigen que las empresas soliciten licencias para vender chips de IA al país asiático.
La acusación no incluye alegaciones contra Nvidia, cuyo CEO, Jensen Huang, ha insistido en que no hay pruebas de desvío de chips de IA. Sin embargo, llega en un momento especialmente delicado para la empresa más valiosa del mundo. Los legisladores ya estaban buscando maneras de combatir el contrabando de chips e impedir que el equipo de Trump emitiera más licencias de exportación, y este caso podría avivar aún más la polémica.
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Los funcionarios del gobierno también están debatiendo activamente si exigir licencias de exportación para la venta de chips de IA a más países, lo que, según algunos funcionarios, ayudaría a combatir el contrabando de chips.
“Seguimos colaborando estrechamente con nuestros clientes y el gobierno en programas de cumplimiento normativo, dado que las regulaciones de exportación se han ampliado”, declaró Nvidia en un comunicado. “El desvío ilegal de ordenadores estadounidenses controlados a China es una práctica perjudicial para todos: Nvidia no ofrece ningún servicio ni soporte para dichos sistemas, y los mecanismos de control son rigurosos y eficaces”.
Compañía-1
Super Micro es un importante ensamblador de servidores de IA que incorporan componentes de vanguardia de Nvidia, y compite con empresas como Foxconn Technology Group de Taiwán. Representa aproximadamente el 9% de los ingresos del fabricante de chips, según datos recopilados por Bloomberg. Además, según la acusación estadounidense, Super Micro obtiene una parte significativa de sus ingresos de la empresa del sudeste asiático implicada en el presunto esquema de contrabando, identificada en los documentos judiciales únicamente como “Empresa-1”.
Según la fiscalía, la relación de los acusados con dicha empresa se remonta a 2024. Comenzó cuando Liaw, cofundador de Super Micro, junto con Chang, el gerente con sede en Taiwán, acordaron con un ejecutivo de la Compañía 1 coordinar los envíos a clientes chinos —que no podían adquirir legalmente chips de IA de Nvidia— a través de la empresa del sudeste asiático. Los servidores solían ensamblarse en Estados Unidos, entregarse a la Compañía 1 en el sudeste asiático y enviarse a China mediante una serie de intermediarios externos, según la acusación.
El negocio resultó lucrativo. En el cuarto trimestre del año fiscal 2024 de Super Micro, la Compañía-1 se convirtió en el undécimo cliente más rentable de la firma californiana a nivel mundial, según los fiscales estadounidenses. Sin embargo, este rápido crecimiento también generó cierta inquietud interna, de acuerdo con la acusación, que señala que Super Micro impuso una suspensión temporal de los envíos a la Compañía-1 y ordenó una auditoría a finales de 2024.
Los fiscales estadounidenses alegaron que los acusados tomaron medidas para “socavar” el proceso, incluyendo la designación de un inspector “amigo”. También colaboraron con ejecutivos de la Compañía 1 para falsificar contratos de arrendamiento que demostraban que la empresa del sudeste asiático sí tenía espacio para albergar todos los servidores que estaba adquiriendo, cuando en realidad no era así.
En diciembre de ese año, Liaw, cofundador de Super Micro, comenzó a gestionar el envío de chips B200 de la última generación de productos de Nvidia. Envió un mensaje de texto a un ejecutivo de la Compañía 1 solicitando una previsión de cuántos de esos procesadores podría aceptar la empresa, para así poder presentarle a Nvidia la opción que mejor se ajuste a sus necesidades, según los fiscales. También presentó a dicho ejecutivo a Sun, el contratista externo y tercer acusado en el caso estadounidense.
Pero pronto se encontraron con un problema. En enero de 2025, la administración del presidente Joe Biden anunció estrictos controles de exportación para las ventas globales de chips de IA de Nvidia, una ampliación de las normas que ya abarcaban China y otros cuarenta países. Esto significaba que los envíos de servidores con tecnología Nvidia al sudeste asiático requerirían ahora la autorización de Washington a partir de mediados de mayo. “¡Tenemos que agilizar esto antes del 13 de mayo!“, escribió supuestamente Liaw, cofundador de Super-Micro, al ejecutivo de Company-1, enviándole un enlace a un comunicado de prensa de la Casa Blanca.
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Tras unos meses —y otra suspensión temporal de envíos impuesta por el equipo de cumplimiento normativo de Super Micro—, la Compañía 1 adquirió servidores Super Micro por un valor aproximado de US$510 millones, equipados con chips Nvidia B200 y H200. Estos últimos son los productos estrella de la generación anterior del fabricante de chips. Según la acusación, esto representa aproximadamente una quinta parte de los US$2.500 millones en ventas totales de Super Micro a la Compañía 1, causadas por los acusados.
El equipo de Trump acabó eliminando las restricciones de Biden antes de que entraran en vigor. Actualmente, Estados Unidos no exige una licencia para exportar chips de IA de Nvidia a la mayoría de los países del sudeste asiático. El equipo de Trump elaboró en dos ocasiones normas que impondrían tal requisito: una vez en una regulación que mencionaba específicamente a Malasia y Tailandia, y más recientemente como parte de un borrador de marco global. Sin embargo, la primera norma nunca se publicó, y el Departamento de Comercio retiró la segunda poco después de distribuirla a otras agencias federales.
Servidores ficticios
Sin embargo, para la Compañía 1, el escrutinio no cesó. Super Micro planeó otra auditoría de la empresa del sudeste asiático para finales de 2025, que, según la acusación, los acusados preveían que se centraría en los envíos de servidores B200. Coordinaron la instalación de servidores ficticios en almacenes, cuyas fotografías enviaron a un auditor de Super Micro que debía completar la inspección en agosto, pero que, en cambio, se encontraba fuera de las instalaciones disfrutando de un entretenimiento pagado por la Compañía 1, según la acusación.
Funcionarios estadounidenses informaron a Super Micro ese mes que tenían motivos para creer que la Compañía 1 estaba desviando envíos de chips a China. Solicitaron la retención de todos los envíos a la Compañía 1 y planificaron una inspección del gobierno estadounidense, que tuvo lugar en diciembre. El día anterior a dicha inspección, Sun y un intermediario externo no identificado prepararon servidores ficticios, tal como supuestamente quedó registrado en las cámaras de seguridad.
Liaw, ciudadana estadounidense, y Sun, ciudadana taiwanesa, fueron arrestadas el jueves, según un comunicado de la oficina del fiscal federal de Manhattan, Jay Clayton, y comparecieron ante un tribunal federal en San José, California. Sus abogados no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Chang, ciudadana taiwanesa, permanece prófuga.
Liaw, de 71 años, cofundó Super Micro en 1993, según un perfil en el sitio web de la compañía , y formó parte de su junta directiva hasta el viernes. Desde 2022, se desempeña como vicepresidente sénior de desarrollo comercial.
Liaw, Chang, de 53 años, y Sun, de 44, están acusados de conspiración para violar los controles de exportación, delito que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión en caso de ser declarados culpables. También están acusados de conspiración para contrabandear mercancías desde Estados Unidos y de conspiración para defraudar a Estados Unidos, delitos que se castigan con hasta cinco años de cárcel.
El caso es Estados Unidos contra Liaw, 26-cr-00100, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York (Manhattan).
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