Bloomberg — El Departamento de Justicia de EE.UU. solicita la incautación de US$61 millones que, según afirma, proceden de ventas de petróleo iraní en el mercado negro y que se blanquearon a través de la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance.
En una demanda civil de decomiso presentada el lunes, los fiscales federales de Manhattan alegaron que Irán utilizó criptomonedas para blanquear más de US$1.500 millones procedentes del petróleo ilícito. Según los fiscales estadounidenses, dos entidades chinas utilizaron cuentas de negociación en Binance como parte de un plan para canalizar los ingresos del petróleo hacia Irán, sus agentes y representantes, donde se utilizaban para financiar actividades militares y terroristas.
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Las dos entidades, Blessed Trust Limited y Hexa Whale Trading Limited, se presentaban como una empresa de gestión patrimonial y un corredor de materias primas, respectivamente, según indicaron los fiscales. Al parecer, también utilizaron el sistema financiero estadounidense para enviar y recibir decenas de millones de dólares como parte del plan. Blessed Trust no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios y no se pudo localizar de inmediato la información de contacto de Hexa Whale.
“Hoy estamos incautando y solicitando la confiscación de más de US$61 millones del gobierno de Irán, que, de otro modo, habrían servido para promover acciones militares hostiles y atentados terroristas contra EE.UU. y nuestros aliados”, declaró en un comunicado el fiscal federal adjunto de Manhattan, Sean Buckley.
Los fiscales no acusaron a Binance de ninguna irregularidad. La empresa afirmó que no permitía ninguna transacción con personas sujetas a sanciones. “Seguiremos cooperando con las fuerzas del orden en este asunto y, cuando se identifiquen sanciones o riesgos de financiación ilícita, siempre investigaremos, restringiremos o congelaremos las cuentas cuando sea pertinente, daremos de baja a los usuarios y lo notificaremos a las autoridades competentes”, afirmó Binance en un comunicado.
La solicitud de decomiso constituye la última maniobra jurídica de los fiscales estadounidenses relacionada con Irán en los últimos meses, mientras continúan las tensiones entre ambos países. Estados Unidos alegó el lunes que las cuentas en las que se depositaban los ingresos ilícitos procedentes del petróleo se utilizaron para transferir criptomonedas a una plataforma de intercambio iraní y a empresas de transferencia de dinero que actúan como tapaderas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. La Misión de Irán ante la ONU no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
En febrero, el New York Times y el Wall Street Journal informaron de una investigación interna de Binance que reveló que más de US$1.000 millones habían pasado por la plataforma hacia entidades iraníes vinculadas a grupos terroristas. Tras la publicación de estos informes, Binance afirmó en entradas de su blog que había cooperado con las fuerzas del orden y que su programa de cumplimiento normativo era sólido. Binance ha afirmado que dio de baja a Hexa Whale y Blessed Trust antes de que se publicaran los informes a principios de este año.
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Los controles de esta plataforma de intercambio de criptomonedas fueron objeto de un intenso escrutinio legal en 2023, cuando el Departamento de Justicia imputó a la empresa y a su cofundador por incumplir las normas contra el blanqueo de capitales. En ese caso, los fiscales afirmaron que grupos terroristas, personas residentes en países sujetos a sanciones y ciberdelincuentes utilizaron la plataforma para mover cientos de millones de dólares.
Binance pagó una multa de US$4.300 millones para zanjar la investigación y el cofundador Changpeng Zhao se declaró culpable de infringir la legislación bancaria. Pasó cuatro meses en prisión. El presidente Donald Trump concedió a Zhao un indulto el año pasado.
--Con la colaboración de Ben Weiss.
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