Bloomberg — Un delincuente de Texas fue acusado de dirigir una estafa fiscal que ayudó a clientes adinerados a ocultar más de US$1.500 millones en ingresos al IRS, utilizando las ganancias para comprar un Rolls Royce Ghost de 2021 y dar un pago inicial para un yate Ocean Alexander 28E.
Duncan John MacDonald y otras tres personas fueron acusadas de ganar millones de dólares vendiendo fideicomisos fraudulentos que, según afirmaban, permitirían a sus clientes aplazar el pago de impuestos de forma indefinida, según la acusación formal. Este supuesto paraíso fiscal defraudó al Servicio de Impuestos Internos (IRS) por más de US$200 millones en impuestos, según los fiscales.
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Quién es Duncan MacDonald, el acusado de vender fideicomisos falsos para evadir al IRS
MacDonald, quien cumplió condena en prisión por fraude hace una década, se declaró inocente el miércoles ante el tribunal federal de Dallas. Un juez ordenó su detención sin fianza después de que los fiscales afirmaran que representaba un “grave riesgo” de fuga y de obstrucción a la justicia, según muestran los expedientes judiciales.
“Los acusados orquestaron una operación de gran envergadura, valorada en varios millones de dólares, que animaba a clientes acaudalados a ocultar sus ingresos tras estructuras fiduciarias fraudulentas, privando al Tesoro de los Estados Unidos de más de US$200 millones en ingresos que se adeudaban legalmente”, declaró el jueves Ryan Raybould, fiscal federal del Distrito Norte de Texas, en un comunicado.
Los fiscales federales destacaron el miércoles la acusación contra MacDonald al citar los casos de fraude fiscal presentados recientemente por la División Nacional de Lucha contra el Fraude del Departamento de Justicia contra más de 70 personas. El IRS lleva mucho tiempo procesando a los promotores de los denominados “refugios fiscales abusivos”, y Raybould se está centrando en los procesos por delitos de cuello blanco.
La oficina de Raybould facilitó una copia de la acusación, que no estaba disponible de inmediato en los registros judiciales. No fue posible contactar de inmediato con el abogado de MacDonald para recabar sus comentarios.
MacDonald se declaró culpable en 2013 en un caso de fraude sanitario y fue condenado a cinco años de prisión. En el momento de su sentencia en 2014, MacDonald tenía 50 años, según el Departamento de Justicia. La Comisión de Valores y Bolsa (SEC) también demandó a MacDonald en 2013. Un juez dictó sentencia definitiva diez años después, cuando se le ordenó pagar US$8,8 millones en concepto de indemnización.
Entre los coacusados de MacDonald en el nuevo caso se encuentra Sarah Duren. Durante años, MacDonald y Duren “se presentaron públicamente como casados”, afirmaron los fiscales. Duren compareció el miércoles ante el tribunal, donde se declaró inocente.
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“Prevemos que ella es una esposa inocente y que confió en la sabiduría de su marido, quizás para su propio perjuicio”, declaró su abogado, James Whalen. Según Whalen, contrajeron matrimonio de hecho tras la salida de él de prisión.
Así funcionaban los fideicomisos falsos con los que ricos de EE.UU. ocultaron US$1.500 millones al IRS
En el nuevo caso, la fiscalía alega que MacDonald y sus cómplices cobraron a muchos clientes más de US$100.000 por la creación de fideicomisos ficticios, afirmando que así podrían evadir impuestos y, al mismo tiempo, mantener el control de sus ingresos y activos. MacDonald, quien dirigía una empresa llamada Economic Strategist y otras firmas, les decía a sus clientes que los fideicomisos les permitirían “no poseer nada, pero controlarlo todo”, según la fiscalía.
Según la acusación, MacDonald y Duren contrataron a una empresa para eliminar de Internet la información negativa sobre su empresa y su anterior condena por fraude.
La acusación citó varias advertencias que los abogados fiscalistas hicieron a los clientes sobre los fideicomisos falsos.
“Sigo recomendando encarecidamente que tome medidas para rectificar la situación y mitigar su responsabilidad penal”, escribió un abogado. Otro escribió: “Se trata de fraude fiscal y esas disposiciones no permiten ganancias fiscales gratuitas”.
MacDonald está acusado de evasión fiscal, fraude electrónico, transacciones monetarias con bienes de origen delictivo, conspiración para defraudar a los Estados Unidos y complicidad en la preparación de declaraciones de impuestos falsas.
El caso es Estados Unidos contra MacDonald, 26-cr-652, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Norte de Texas (Dallas).
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