Noticias sobre Estafas financieras

Descubre las últimas noticias sobre Estafas financieras en Bloomberg Línea

Latinoamérica

De Brasil a Colombia: así funcionan los centros de estafa y extorsión en Latinoamérica

México

Las estafas ya son una epidemia que crecen en tamaño, escala y alcance, dice GAFI

Argentina

Alertas de la CNV: cómo evitar las estafas por WhatsApp, Telegram o redes sociales

El Salvador

El Salvador desarticula red transnacional que lavó US$6 millones con estafas digitales

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Tecnología

Amazon dice que ladrones robaron millones falsificando devoluciones de productos

Los compradores se llevaron consolas de videojuegos, smartphones, neumáticos y más

Actualidad

Condenan a 16 años de cárcel a falso empleado de Goldman Sachs por estafa en OPI de Alibaba

Frank Rosenthal afirmó que una fuente bancaria podría conseguir acciones antes de la oferta pública inicial de 2014

Colombia

Superfinanciera dejó al descubierto estafa que captó ilegalmente dineros en Colombia

Determinó que Daniel Gómez, a través de Taurex, una empresa de la que era representante legal, recibía recursos de tercero bajo la modalidad de contratos de mutuo. Prometía rendimientos periódicos

Actualidad

Lecturas recomendadas de la semana: elecciones en Argentina y EE.UU. alivia sanciones en Venezuela

Además, críticas a la estrategia de Latam en el espectro 5G y ganancias en la bolsa de fabricantes de armamentos tras desatarse la guerra entre Israel y Hamás

Actualidad

Lecturas recomendadas de la semana: Dólar y petróleo impulsarán el precio de vuelos en LatAm

Además, qué debe hacer Argentina para atraer inversiones en litio, México recibe más remesas a través de cripto y cómo un asesor en pensiones estafaba con torneos de póker en Colombia

Actualidad

Seis años de cárcel para fundador de falso fondo por la estafa de Epstein

Jonathan Ghertler aceptó renunciar a los US$1.065.000 que ganó con el fraude, pero el gobierno no pudo recuperar mucho más de US$20.000

Línea Latina

Proceso migratorio en EEUU: estas son las 6 estafas en las que no debes caer

Estafadores confunden a los inmigrantes solicitándole dinero o información personal a cambio de la aprobación de una visa, acelerar un trámite u obtener algún otro beneficio

Actualidad

Ordenan a JPMorgan pagar a los abogados de Javice mientras es demandada

En diciembre, JPMorgan interpuso una demanda contra Javice y Olivier Amar, aduciendo que falsificaron datos para hacer creer que el portal poseía más de 4 millones de clientes

Argentina

Alerta jubilados y pensionados: ANSES advirtió por estafas virtuales y telefónicas

ANSES pidió a los mayores adultos que desestimen y denuncien toda publicación que remita a formularios sospechosos y no verificables

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