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Economía

Pandora Papers: director de la Dian de Colombia aparece en los archivos

Lisandro Junco, entre los colombianos que aparecen en los documentos filtrados sobre operaciones en jurisdicciones con beneficios fiscales y paraísos fiscales.

Lisandro Junco, director de la Dian.
03 de octubre, 2021 | 03:38 pm
Tiempo de lectura: 4 minutos

Bogotá — Los ‘Pandora Papers’ son una nueva investigación periodística global “que revela secretos financieros guardados durante años por políticos, artistas, empresarios o deportistas en jurisdicciones con beneficios fiscales, algunas conocidas como paraísos fiscales”.

Antes de entrar en detalles vale mencionar que tener una sociedad offshore o en un paraíso fiscal no es delito, sin embargo, las ventajas tributarias que se ofrecen en esos territorios han permitido que algunas personas evadan impuestos en sus países, laven dinero o lo escondan, explican los medios participantes en la investigación revelada por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

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En este listado aparecen facturas a nombre del director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian), Lisandro Junco. Sin embargo, no es el único colombiano en los documentos filtrados pues aparecen 588 nombres de personas naturales y jurídicas de Colombia que figuran como dueños reales de sociedades offshore, que son aquellas que ponen sus sedes en el extranjero usualmente en países que ofrecen beneficios tributarios o algunos denominados paraísos fiscales.

Según una alianza entre El Espectador y Connectas que trabajó en la investigación para Pandora Papers también aparecen los expresidentes César Gaviria y Andrés Pastrana. Además, están los multimillonarios Luis Carlos Sarmiento Angulo, Isaac, Jaime y Gabriel Gilinski, entre otros.

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Sobre el director de la Dian, la investigación de los Pandora Papers detalla que Junco creó una sociedad en Delaware en Estados Unidos, tendría una cuenta en Chipre en Oriente Medio y una oficina virtual en Londres gestionadas a través de un proveedor en Dubái, expone El Espectador y Connectas al agregar que según Junco la sociedad es pública y solo tiene una cuenta con ahorros para estudiar en Miami.

La empresa que constituyó Junco con su esposa en Delaware, EE.UU. es Cyber Security System Company según lo ratifican los documentos revelados en Pandora Papers por el ICIJ.

Según le explicó Junco a El Espectador y Connectas, la pareja de esposos constituyó la empresa en EE.UU. para evitar la doble tributación y aprovechando que su plan era ir a ese país a hacer una maestría en tributación transnacional y a la par trabajar allá.

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La compañía, según los registros públicos de Delaware expuesto por los medios en mención, fue constituida el 8 de septiembre de 2016, sin acceso a los nombres de quienes la constituyeron. De acuerdo con esa información, la compañía fue cancelada por “falta de pago de impuestos” con un pasivo de US$1.770. Sin embargo, Lisandro Junco lo niega y dice a los medios que ha pagado US$300 anuales en impuestos desde 2017.

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De acuerdo con Junco, la compañía Cyber Security System Company Subsidiary fue trasladada a Florida a los pocos días de su creación pues allí planeaba estudiar, razón por la que el registro no debería aparecer en Delaware. No obstante, la alianza entre los medios citados no encontró registro de la sociedad en Florida y según Junco ello podría deberse a que nunca ha operado y resalta que la cuenta bancaria que tiene en Citibank tiene su dirección de Colombia.

“Delaware o Florida, lo importante es que ninguno de los dos es considerado paraíso fiscal ni por Colombia ni por la OCDE”, le dijo Lisandro Junco a El Espectador y Connectas. Además, indica que la sociedad ha pagado impuestos en EE.UU. y que tanto él y su esposa han declarado los activos de la compañía en el exterior que son más de US$10.000 de ahorros familiares en el Citibank de Miami.

Junco continuó diciendo a los medios que se trata de “una sociedad onshore, no offshore”, es decir, que la actividad de la empresa es en el país donde se creó.

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De acuerdo con los Pandora Papers su nombre y el de su compañía aparecen como clientes de SFM Corporate Services una firma suiza creada en 2006, pero con sede en Dubái. Entre los servicios que ofrece está firma está la creación de empresas o la apertura de cuentas bancarias y oficinas virtuales.

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“En el caso de Cyber Security System Company, antes de su creación en Delaware, SFM Corporate Services le cobró 520 dólares por una “oficina virtual estándar” en Londres. El negocio quedó registrado a través de la factura #4085 del 25 de agosto de 2016″, dice El Espectador y Connectas.

Lisandro Junco insiste en que no encuentra explicación de por qué su nombre aparece en facturas de SFM y sugiere que puede ser víctima de un esquema de facturación fraudulenta que él se dedica a perseguir en su función como director de la Dian en Colombia. De paso, Junco niega haber adquirido a través de SFM Corporate Services una cuenta en Chipre y la apertura de una oficina virtual en Londres.

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“Una oficina virtual no sé qué es. Sé cómo operan las empresas de economía virtual. Por ejemplo, un Netflix con un intangible en Irlanda. ¿Yo qué intangible tengo? No tengo ningún intangible”, comentó Junco a El Espectador y Connectas.

La respuesta oficial de Junco

Este domingo luego de que se revelara la investigación de los Pandora Papers, el director de la Dian emitió un comunicado a la opinión pública en la cual menciona lo siguiente, textualmente:

  1. “Mis declaraciones de renta y de activos en el exterior las he hecho públicas, y están, para conocimiento de todos los colombianos, en la página de la función pública, la página de la DIAN y la correspondiente a la vigencia 2020 en mi cuenta de Twitter. El problema no es tener activos en el exterior, el problema es NO DECLARARLOS”.
  2. “Como se lo expliqué en varias ocasiones a los periodistas de estos medios, no existe inhabilidad alguna para que un servidor público sea socio de una empresa privada. La firma allí mencionada está activa, pero NO opera desde su creación hasta la fecha. Aun así, cumple con todas las obligaciones tributarias tanto en Estados Unidos, como aquí en Colombia, y está declarada en el Formulario F160 de activos en el exterior”.
  3. “Lastimosamente, hay quienes quieren desprestigiarme ante el país, buscando faltas en mis finanzas, las de mi esposa y las de mi familia. Como servidor público, seguiré incomodando a evasores y elusores, liderando una lucha contra la evasión, contra el contrabando, contra los tramposos que solo buscan el bien particular sin importarles el país”.
  4. “Ser servidor público es una profesión cada vez más compleja en Colombia, porque quienes hacen las cosas correctamente son atacados sin argumentos y a pesar de las explicaciones que se dan, se presentan artículos sin fundamento como este, lleno de confusiones, suspicacias y sin entendimiento real de los hechos. Todo, con afán de atacar y desprestigiar. A pesar de haberles mostrado los documentos, y explicarles en detalle el correcto proceder, decidieron desinformar”.
  5. “Mis declaraciones y todo mi proceder está abierto a las autoridades, fue mostrado a estos medios y a los periodistas en varias reuniones, ya que no tengo nada que esconder. Lo hago, más como un deber moral que legal, para demostrar transparencia y dar ejemplo en este país donde todos, de una manera u otra, tenemos que aportar”.
  6. “Tal como se prueba en mi declaración de activos en el exterior, tengo activos en Estados Unidos, país que NO es un paraíso fiscal”.
  7. “No tengo activos ni en Chipre, ni en Londres. Que vale la pena decir, tampoco son paraísos fiscales”.

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