Justicia de EE.UU. ordena a exbanquero de Goldman renunciar a US$ 35,1 millones

Bloomberg — El exbanquero de Goldman Sachs Group Inc. Roger Ng, condenado a 10 años de prisión por su participación en el fraude global del 1MDB (1Malaysia Development Berhad), fue condenado a renunciar a US$ 35,1 millones por un juez que rechazó sus alegaciones de que Malasia ya se había quedado con todo su dinero.

En su sentencia del 9 de marzo, los fiscales federales habían pedido a la jueza de distrito Margo Brodie de Brooklyn, Nueva York, que ordenara a Ng confiscar la suma como ganancias mal habidas de la conspiración para saquear el fondo soberano de Malasia. El abogado de Ng, Marc Agnifilo, alegó que no eran necesarias otras penas porque su cliente no disponía de fondos.

Brodie se negó entonces a ordenar inmediatamente el decomiso. Pero el viernes dijo que, según la ley, está obligada a imponer la pena, y afirmó que la cantidad “no es constitucionalmente excesiva”.

Agnifilo no devolvió inmediatamente un correo electrónico en busca de comentarios sobre la orden del juez.

Ng, ciudadano malasio de 51 años, fue condenado por conspirar para violar las leyes estadounidenses contra el soborno y participar en un plan de blanqueo de dinero. Su antiguo jefe en Goldman y co-conspirador en 1MDB, Tim Leissner, se declaró culpable y fue el testigo estrella del gobierno contra Ng. Su sentencia está prevista para septiembre.

Aunque Ng argumentó que era menos culpable que Leissner o Jho Low, el financiero malasio que, según EE.UU., fue el cerebro del fraude, Brodie rechazó sus argumentos, afirmando que “participó voluntariamente” en la multimillonaria trama.

“Incluso si Ng es menos responsable que otros acusados de delitos similares, desempeñó un papel en uno de los mayores delitos financieros de todos los tiempos”, dijo en su sentencia. “La trama provocó un enorme daño tangible, es decir, el robo de US$ 3.000 millones y un daño intangible a la confianza en la democracia y el gobierno”.

Agnifilo había argumentado que las autoridades malasias se habían incautado de todos los activos y cuentas de Ng y de los miembros de su familia antes de que fuera arrestado por cargos estadounidenses a finales de 2018.

Brodie rechazó ese argumento.

“Ng no ha logrado demostrar que el decomiso destruiría su sustento futuro”, dijo el juez. “El hecho de que ya haya pagado una gran suma al gobierno de Malasia no hace, por sí solo, que el monto de decomiso sea constitucionalmente excesivo”.

El caso es US v. Ng, 18-cr-538, US District Court, Eastern District of New York (Brooklyn).

(Añade el razonamiento del juez y otro contexto a partir del tercer párrafo).

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