Bloomberg — Las autoridades chinas dijeron que recientemente abrieron investigaciones penales sobre el negocio de gestión de dinero de Zhongzhi Enterprise Group Co, días después de que el asediado gigante de la banca en la sombra revelara un déficit de 36.400 millones de dólares en su balance.
La policía de Pekín dijo en un comunicado en WeChat que tomó “medidas penales obligatorias” contra múltiples sospechosos, identificando a uno por el apellido Xie. Instaron a los inversores a denunciar los casos o proporcionar pistas a las autoridades, incluida la presentación de denuncias en línea. Xie Zhikun, fundador del grupo, murió en 2021, pero varios de sus familiares son actualmente ejecutivos de la empresa.
En el comunicado no se explica en detalle qué implican las medidas ni qué delitos pueden haber cometido.
La terminología jurídica utilizada para describir la situación era similar a la del caso del multimillonario presidente del grupo chino Evergrande, Hui Ka Yan. Evergrande declaró en septiembre que Hui era sospechoso de haber cometido delitos.
Las medidas obligatorias, o coercitivas, pueden adoptar varias formas, como la citación, la libertad bajo fianza y la vigilancia, detención y arresto domiciliarios, según la ley procesal china. Las medidas pueden ser aplicadas por la policía, los tribunales o los fiscales.
Antes de Hui de China Evergrande, se tomaron medidas similares contra algunos empleados del negocio de gestión monetaria de la promotora en el centro de la crisis inmobiliaria china, según un comunicado de la policía de septiembre.
Grave insolvencia
La empresa privada Zhongzhi reveló a principios de esta semana la profundidad de sus dificultades financieras, comunicando a los inversores que es “gravemente insolvente”, con un déficit de 36.400 millones de dólares.
Según una carta enviada a los inversores el miércoles y vista por Bloomberg News, la gestora de patrimonios afirmó que la liquidez se ha agotado y que se espera que el importe recuperable de las ventas de activos sea bajo.
Zhongzhi suscitó preocupación por primera vez en agosto, después de que una de sus filiales fiduciarias no efectuara los pagos a los clientes de productos de inversión de alto rendimiento. Las dificultades financieras del grupo se suman a los retos del presidente Xi Jinping, que se enfrenta a una crisis inmobiliaria y a una economía débil.
La empresa declaró que la muerte de su fundador Xie y la posterior salida de altos ejecutivos habían provocado un fracaso de la gestión interna. Los anteriores esfuerzos de “autorrescate” no cumplieron las expectativas, según la carta del 22 de noviembre.
Es probable que los afectados por los problemas de Zhongzhi sean personas adineradas. Los bancos en la sombra como Zhongzhi son empresas poco reguladas que reúnen los ahorros de los hogares para ofrecer préstamos e invertir en bienes inmuebles, acciones, bonos y materias primas. En los últimos años, a pesar de que los fideicomisos rivales redujeron riesgos, Zhongzhi y sus afiliados, especialmente Zhongrong International Trust Co, ampliaron la financiación a promotores en problemas y se hicieron con activos de empresas como China Evergrande.
Las autoridades pidieron el sábado a los inversores de Zhongzhi que “cooperen activamente con las investigaciones policiales y protejan sus propios derechos e intereses a través de los canales legales” para ayudar a recuperar las ganancias de los delitos y recuperar sus pérdidas.
