El fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, fue acusado por un gran jurado de los Estados Unidos de orquestar un esquema Ponzi global que recaudó US$2.400 millones de inversores en una plataforma de inversión de criptomonedas fraudulenta, según un comunicado del Departamento de Justicia.
Kumbhani, de 36 años, fue acusado en San Diego de engañar a los inversores sobre la supuesta tecnología patentada de BitConnect, que prometía falsamente rendimientos basados en un “software de volatilidad” falso que rastreaba los mercados de intercambio de criptomonedas, dijeron los fiscales el viernes. BitConnect usó dinero de nuevos inversionistas para pagar a los anteriores y también operó como un negocio de transmisión de dinero sin licencia, dijo EE. UU.
BitConnect cerró su plataforma en enero de 2018 después de recibir cartas de cese y desistimiento de los reguladores estatales en Texas y Carolina del Norte. El 1 de septiembre, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) demandó a Kumbhani por recaudar más de US$2.000 millones en una oferta no registrada. Ese día, el principal promotor de BitConnect en América del Norte, Glenn Arcaro, se declaró culpable.
“A medida que las criptomonedas ganan popularidad y atraen a inversores de todo el mundo, los presuntos estafadores como Kumbhani utilizan esquemas cada vez más complejos para defraudar a los inversores”, dijo Ryan Korner, agente especial a cargo de la oficina de Investigación Criminal del IRS en Los Ángeles.
Kumbhani, originario de la India, no pudo ser localizado de inmediato para hacer comentarios. Él está acusado de fraude electrónico, operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y tres conspiraciones: cometer fraude electrónico; manipulación de precios de materias primas; y lavado de dinero internacional.
“Se cree que en la conspiración para manipulación de precios de las materias primas es la primera vez que se alega que una criptomoneda funciona como un producto básico”, según un comunicado de los fiscales del Distrito Sur de California.
Si es declarado culpable de todos los cargos, Kumbhani podría recibir una condena de 70 años de prisión, pero probablemente reciba una pena menor.
En noviembre, los fiscales dijeron que venderían alrededor de US$57 millones en criptomonedas incautadas a Arcaro. Este mes, un juez aprobó una orden modificada para la venta.
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