Buenos Aires — La Comisión Nacional de Valores (CNV) decidió poner en marcha una nueva operación conjunta con AFIP para supervisar el mercado bursátil, mediante el análisis de las operaciones de los clientes de las sociedades de bolsa en el país.
Desde el Gobierno aseguran que la medida “busca mantener una política que permita detectar y minimizar la potencial evasión de las normas prudenciales dictadas por el BCRA, vinculadas al ámbito del mercado de capitales y, consecuentemente, fortalecer el normal funcionamiento de la economía”.
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En un comunicado, la CNV aseguró que también apunta a “contribuir a una administración prudente del mercado de cambios, reducir la volatilidad de las variables financieras y contener el impacto de las oscilaciones de los flujos financieros sobre el normal funcionamiento de la economía real”.
Cómo serán los nuevos controles
Este martes, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, la CNV dispuso que las sociedades de Bolsa deberán informar semanalmente la totalidad de las operaciones realizadas para los clientes que posean Clave de Identificación o Clave de Inversores del Exterior y resulten titulares y/o cotitulares de una o más subcuenta comitente.
Así, cada informe deberá incluir datos como las operaciones concertadas en mercados regulados, las transferencias emisoras y receptoras de valores negociables realizadas por los sujetos que no respondan a liquidación de operaciones y los recibos o retiros de pesos y/o moneda extranjera, tanto transferencias bancarias como cheques físicos o e-cheqs, realizados por dichos sujetos.
Exige, a su vez, que ante las operaciones para clientes del exterior, las sociedades de bolsa requieran a sus clientes una Declaración Jurada en la que expresen que las operaciones se realizan con fondos propios. En el caso de que los clientes actúen como intermediarios de clientes argentinos deberán enviar a la CNV con tres días de anticipación un detalle sobre el tipo de operación, el monto, y las especies o instrumentos utilizados.
Respecto de los clientes que posean CUIT, deberán dejar asentado en una Declaración Jurada que las operaciones son realizadas para sí y con fondos propios, mientras que, en caso contrario, se deberá indicar quién o quiénes son los beneficiarios finales.
El plazo máximo para enviar la información será dentro de los tres días hábiles de terminada cada semana, a través de la Autopista de Información Financiera.
