Ciudad de México — El Gobierno de México anunció medidas en coordinación con Estados Unidos contra 10 personas y nueve empresas vinculadas con una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos.
La Secretaría de Hacienda dijo en un comunicado que esta red global que mantiene operaciones en países como Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido, ha reportado actividad también en México.
“La información remitida por autoridades estadounidenses, así como los análisis financieros efectuados por la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), permitieron confirmar que esta organización delictiva opera estructuras complejas diseñadas para ocultar el origen y destino de los recursos provenientes de actividades ilícitas”, indicó Hacienda.
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Entre los mecanismos identificados por la UIF se encuentran el uso de sociedades constituidas para simular operaciones comerciales, la compra de inmuebles mediante prestanombres, el manejo de activos a través de plataformas digitales y transferencias internacionales de recursos para dificultar el rastreo de los fondos ilícitos.
Hacienda indicó que la UIF identificó a 10 personas adicionales con actividad financiera en México, a quienes añadirá a la Lista de Personas Bloqueadas, lo que implica su suspensión inmediata de cualquier operación con instituciones financieras, y denunciará ante la Fiscalía General de la República por operar con recursos de procedencia ilícita, además de dar vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada.
Las medidas anunciadas por las autoridades mexicanas ocurren luego de las sanciones emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro contra Ryan Wedding, un exatleta olímpico canadiense de 44 años a quien acusa de liderar actividades criminales como tráfico de drogas y asesinatos, y su red de socios.
En un comunicado emitido más temprano, el Tesoro mencionó que la organización criminal de Wedding trafica toneladas de cocaína a través de Colombia y México para distribuirla en EE.UU. y Canadá, movilizando y lavando los ingresos por esta actividad mediante el uso de criptomonedas.
EE.UU. señaló a Edgar Aaron Vázquez Alvarado (Vázquez), alias “El General”, de 44 años, como un socio de Wedding en México, quien se cree que es un exagente de la ley y quien le brinda protección en el país, además de utilizar “contactos policiales para localizar a sus objetivos”. Vázquez es propietario de las empresas mexicanas VRG Energéticos, Grupo RVG Combustibles y Grupo Ares Imperial S. de R.L. de C.V.
El comunicado también identifica a Carmen Yelinet Valoyes, de 47 años, una mujer colombiana que presuntamente lidera una red de prostitución en México, como parte de los socios de Wedding. También formarían parte de la red la esposa del exatleta (34 años), su novia (23 años), un abogado canadiense (62 años), un ciudadano italiano (51 años), un ciudadano de Reino Unido (63 años); así como un joyero canadiense (37 años) y un exintegrante de las fuerzas especiales italianas (50 años), quienes fungían como los principales encargados de las actividades de lavado de dinero.
“Wedding ha blanqueado sus ganancias ilícitas a través de una extensa red transatlántica de empresas y socios, canalizando los beneficios del narcotráfico hacia bienes de lujo como vehículos y motocicletas que oculta por todo el mundo”, indicó el Departamento del Tesoro.
La dependencia estadounidense indicó que Wedding permanece oculto en México y que el gobierno estadounidense elevó la recompensa por información que lleve a su arresto a hasta US$15 millones.
El Tesoro añadió que sus acciones estuvieron coordinadas con la Unidad de Inteligencia Financiera y que la Fiscalía Federal del Distrito Central de California está presentando acusaciones formales contra Wedding y su red.
Las medidas anunciadas este miércoles ocurren una semana después de que autoridades de ambos países emprendieron acciones contra personas y casinos vinculados con lavado de dinero relacionado al Cártel de Sinaloa y otras actividades ilícitas.
“Estas acciones fortalecen los mecanismos de cooperación bilateral con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, permiten avanzar en la desarticulación de estructuras financieras utilizadas por organizaciones criminales y contribuyen a impedir que los recursos derivados de actividades ilícitas continúen circulando en el sistema financiero nacional e internacional”, dijo Hacienda en el comunicado.
