Noticias sobre Departamento del Tesoro

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Estados Unidos

Dos hijos de Ortega en Nicaragua fueron sumados por el gobierno Trump a la Lista Clinton

México

Tesoro de EE.UU. modificará medidas contra CIBanco para facilitar su liquidación

Estados Unidos

Bessent, del Tesoro de EE.UU., reconoce labor para reincorporación de Venezuela al FMI

Estados Unidos

EE.UU. incluye a Cuba en restricciones al petróleo ruso tras un envío en camino a la isla

Más noticias sobre Departamento del Tesoro

Mercados

Debate en mercado de bonos de US$30 billones por llamado a acuerdo entre Fed y el Tesoro

La posible llegada de Kevin Warsh a la presidencia de la Reserva Federal reabre el debate sobre un nuevo acuerdo con el Departamento del Tesoro que redefiniría la coordinación entre ambas instituciones.

México

Orden de Trump contra fentanilo renueva riesgo de nuevo señalamiento a México por lavado de dinero

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas prevé que la banca mexicana tendrá el reto de imponer filtros antilavado para evitar sanciones de EE.UU.

México

Información de EE.UU. sobre CIBanco, Intercam y Vector fue insuficiente para proceder penalmente: Sheinbaum

La mandataria dijo que no se encontraron vínculos de las entidades financieras con la delincuencia organizada o lavado de dinero.

México

México anuncia nuevo bloqueo de personas y empresas vinculadas con narcotráfico en colaboración con EE.UU.

Las medidas financieras se dan tras las sanciones emitidas por OFAC contra Ryan Wedding, el exatleta olímpico canadiense acusado de liderar actividades criminales.

México

Estados Unidos y México muestran avance en colaboración antilavado con medidas contra casinos

El anuncio de las acciones contra casinos en ambos lados de la frontera se desenvuelve de forma diferente a las órdenes contra entidades financieras mexicanas emitidas en junio.

Estados Unidos

Tesoro de EE.UU. investiga US$9.000 millones en contratos de programas para pequeñas empresas

Entre los objetivos se encuentra un programa de desarrollo empresarial diseñado para atender a personas social o económicamente desfavorecidas.

Colombia

Quién es Dan Kovalik, el abogado de Petro ante EE. UU. tras entrar en Lista Clinton

Luego de ser incluido, junto con su esposa, uno de sus hijos y su ministro del Interior, Armando Benedetti, el presidente anunció que este abogado estará a cargo de su defensa ante la justicia estadounidense.

México

Medidas del Tesoro entran en vigor con CIBanco, Intercam y Vector cerca de la desaparición

Los señalamientos de presunto lavado de dinero detonaron la salida de clientes y la venta de negocios de las entidades financieras mexicanas.

Estados Unidos

Aranceles de Trump podrían revertirse y desestabilizar las finanzas de Estados Unidos

Los aranceles de Trump han recaudado US$165.000 millones este año, pero un fallo judicial podría obligar al gobierno a devolver parte de esos ingresos y complicar el déficit.

Estados Unidos

Trump ofrece recompensa de US$10.000 a empleados que aporten ideas para reducir gastos

El Departamento del Tesoro, en un programa puesto en marcha el miércoles, pidió a los empleados de primera línea que presentaran propuestas para recortar o eliminar contratos en sus áreas.

México

Sin evidencia de otras instituciones bajo investigación del Tesoro: gobernadora de Banxico

Victoria Rodríguez aseguró que no se ha visto una afectación relevante en las operaciones del sistema financiero desde el señalamiento a CIBanco, Intercam y Vector.

Otras noticias sobre Departamento del Tesoro

México

Departamento del Tesoro advierte sobre riesgos del lavado de dinero entre China y México

El Departamento Tesoro lanzó una nueva advertencia para que los bancos estén atentos a los cárteles mexicanos de la droga que utilizan las redes chinas de lavado de dinero.

México

No solo los bancos, el Tesoro también vigila tiempos compartidos en Puerto Vallarta

El Departamento del Tesoro sancionó a cuatro personas y 13 empresas mexicanas por un fraude liderado por el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Venezuela

El Tesoro de EE.UU. sanciona al Cártel de los Soles de Venezuela

El grupo criminal con sede en Venezuela también proporciona apoyo a otras organizaciones, entre ellas el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, dijo el Gobierno estadounidense.

México

CIBanco e Intercam pueden quedar eventualmente como cascarones: Ejecutivos de Finanzas

Expertos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas estiman que entre 30% y 40% de los clientes de CIBanco e Intercam retiraron sus recursos de los bancos en los dos primeros días.

México

¿Por qué el Tesoro está dando prórroga a CIBanco, Intercam y Vector?

El Departamento del Tesoro explicó los motivos por los que amplió el plazo para implementar medidas contra las entidades financieras señaladas por lavado de dinero.

México

Ahorradores e inversionistas que quieran retirar dinero de CIBanco, Intercam y Vector están en su derecho: Sheinbaum

La mandataria dijo que las instituciones están siendo intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para evitar un problema en el sistema financiero y en los propios bancos.

México

Citi y BNY se apartan de CIBanco e Intercam por señalamientos del Tesoro

Citigroup y Bank of New York Mellon están empezando a poner en pausa los acuerdos con las firmas financieras mexicanas que están disputando acusaciones de que facilitaron el lavado de dinero para los narcotraficantes.