Ciudad de México — La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que es el organismo antimonopolio mexicano, autorizó un proceso de concentración entre CIBanco con Nacional Financiera (Nafin).
CIBanco e Intercam fueron los bancos identificados por Estados Unidos como preocupación en materia de lavado de dinero.
Según dijeron a Bloomberg Línea fuentes cercanas a la operación, que no están autorizadas a hablar sobre el tema, la concentración permite la transferencia temporal del negocio fiduciario de CIBanco a la banca de desarrollo que anunció la Secretaría de Hacienda el pasado 4 de julio,
De acuerdo con la información difundida en el portal de Cofece, en la concentración están involucrados Nafin y Álvarez & Marsal, en representación de CIBanco, que es el despacho que quedó como administrador cautelar de la institución financiera luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretara su intervención gerencial temporal el 26 de junio.
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La operación fue aprobada por el regulador en la sesión del 17 de julio pasado.
La resolución pública de la concentración aún no está disponible. Bloomberg Línea consultó a CIBanco, Cofece y los bancos de desarrollo Nafin y Banco Nacional de Comercio Exterior sobre la operación, pero no obtuvo respuesta.
El 25 de junio pasado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió órdenes en contra de CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector, a quienes identifican como una preocupación principal en materia de lavado de dinero, vinculada con el tráfico ilícito de opioides y prohibieron a instituciones financieras estadounidenses realizar transacciones que involucren a cualquiera de las tres entidades mexicanas a partir del 4 de septiembre.
El anuncio del Tesoro motivó que clientes de estas entidades comenzaran a retirar recursos o mudar sus contratos a otros bancos, incluyendo los del negocio fiduciario, un mercado que lidera CIBanco.
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Empresas como BlackRock, Terrafina, Lock Capital y Fibra Shop anunciaron, en las últimas semanas, la sustitución de CIBanco como fiduciario por instituciones bancarias como Actinver, Invex y Citi México.
La Secretaría de Hacienda no ha detallado cuántos fideicomisos pasarán temporalmente a la banca de desarrollo, pero en el comunicado del 4 de julio indicó que el movimiento busca que estos instrumentos sigan operando sin interrupciones.
Este lunes, la dependencia anunció el nombramiento de Roberto Lazzeri, quien ocupaba la jefatura de la Oficina de Coordinación del secretario de Hacienda, como director general de Nafin y Bancomext, en sustitución de Luis Antonio Ramírez.
