Noticias sobre Lavado de Activos

Descubre las últimas noticias sobre Lavado de Activos en Bloomberg Línea

Colombia

Fiscalía impone medidas con fines de extinción de dominio contra 405 locales de Lili Pink

Colombia

Quiénes son los dueños de Lili Pink, marca investigada por contrabando y lavado de activos

México

BBVA coloca a las pymes como su gran apuesta mientras Sheinbaum pide dar más créditos

Ecuador

Fiscalía pide prisión preventiva para alcalde de Guayaquil: a esta hora se sabrá la decisión

Más noticias sobre Lavado de Activos

Colombia

¿Peligran los ahorros en Colombia? Alerta por el plan de captar dinero en puntos de giros

El Ministerio TIC defiende la modernización del servicio postal para cerrar brechas en zonas de "pobreza digital", mientras que ANIF advierte sobre riesgos sistémicos, lavado de activos y asimetrías regulatorias.

México

Información de EE.UU. sobre CIBanco, Intercam y Vector fue insuficiente para proceder penalmente: Sheinbaum

La mandataria dijo que no se encontraron vínculos de las entidades financieras con la delincuencia organizada o lavado de dinero.

México

Estados Unidos y México muestran avance en colaboración antilavado con medidas contra casinos

El anuncio de las acciones contra casinos en ambos lados de la frontera se desenvuelve de forma diferente a las órdenes contra entidades financieras mexicanas emitidas en junio.

México

Bancos en México recomiendan medidas antilavado tras señalamientos de EE.UU. contra CIBanco e Intercam

El presidente de la Asociación de Bancos de México descartó que las medidas se relacionen con alguna recomendación del Departamento del Tesoro.

Estados Unidos

Singapur y Tailandia investigan una presunta red de fraude perseguida por EE.UU.

Funcionarios tailandeses trabajarán para revisar el proceso de confiscación de activos y los procedimientos legales en los que está implicado Prince Holding Group.

México

Regulador de competencia autoriza transferencia de fideicomisos de CIBanco a Nafin

El regulador Cofece aprobó una concentración entre la institución financiera señalada por EE.UU. y el banco de desarrollo mexicano.

México

Sheinbaum propone a excolaborador para encabezar unidad contra el lavado de dinero

Omar Reyes es la propuesta de la mandataria para encabezar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la salida de Pablo Gómez.

Guatemala

Arévalo impulsa ley contra lavado para evitar que Guatemala entre a la lista gris del GAFI

La Presidencia de Guatemala presentó una iniciativa de ley antilavado que incluye a operadores de criptomonedas y busca evitar que el país entre a la Lista Gris del GAFI, lo que afectaría su grado de inversión y relaciones financieras.

México

UBS minimiza el impacto de señalamientos de EE.UU. a CIBanco, Intercam y Vector: “ruido, no señal”

La gestora suiza descarta riesgos sistémicos tras los señalamientos de Washington contra tres entidades mexicanas vinculadas al presunto lavado de dinero.

México

¿Por qué el Tesoro está dando prórroga a CIBanco, Intercam y Vector?

El Departamento del Tesoro explicó los motivos por los que amplió el plazo para implementar medidas contra las entidades financieras señaladas por lavado de dinero.

Panamá

Los beneficios que tendrá Panamá al salir de la lista de blanqueo de capitales de la UE

El Europarlamento aprobó la salida del país centroamericano de esta ‘lista negra’, así como la inclusión de Venezuela.

Otras noticias sobre Lavado de Activos

México

Sanciones de EE.UU. por lavado de dinero sacuden a los bancos mexicanos

Las investigaciones que impactaron al sistema bancario mexicano reflejan el poder del enfoque agresivo adoptado por la administración Trump.

México

Moody’s ve impacto limitado para el sector financiero tras intervención de CIBanco, Intercam y Vector

La calificadora consideró que el tiempo que duren las prohibiciones sobre las entidades será determinante para la materialización de riesgos.

México

FibraInn y Terrafina cortan lazos con CIBanco tras acusación de EE.UU.

Los fideicomisos de inversión en bienes raíces se unen a las empresas que están tomando medidas tras la orden del Departamento del Tesoro y la intervención administrativa a las entidades.

México

Empresas analizan medidas en contratos con CIBanco e Intercam por acusaciones de lavado de dinero

Algunos clientes analizan las implicaciones de las medidas de EE.UU. contra entidades financieras mexicanas.

México

Vector es intervenida por regulador financiero de México tras señalamientos de lavado de EE.UU.

La intervención implica la sustitución temporal de los órganos administrativos y de los representantes legales de Vector.

México

CIBanco e Intercam pierden grado de inversión con la calificadora HR Ratings

La agencia calificadora revisó las notas de ambos bancos luego de que el regulador financiero decretó su intervención.

México

Sheinbaum responde a EE.UU.: “Si no hay pruebas, no habrá reconocimiento de lavado de dinero”

La presidenta dijo que hace unas semanas la Secretaría de Hacienda y la UIF recibieron información general del Departamento del Tesoro de EE.UU. sobre CIBanco, Intercam y Vector