Funcionarios tailandeses trabajarán para revisar el proceso de confiscación de activos y los procedimientos legales en los que está implicado Prince Holding Group.
La Presidencia de Guatemala presentó una iniciativa de ley antilavado que incluye a operadores de criptomonedas y busca evitar que el país entre a la Lista Gris del GAFI, lo que afectaría su grado de inversión y relaciones financieras.
La gestora suiza descarta riesgos sistémicos tras los señalamientos de Washington contra tres entidades mexicanas vinculadas al presunto lavado de dinero.
El Departamento del Tesoro explicó los motivos por los que amplió el plazo para implementar medidas contra las entidades financieras señaladas por lavado de dinero.
Los fideicomisos de inversión en bienes raíces se unen a las empresas que están tomando medidas tras la orden del Departamento del Tesoro y la intervención administrativa a las entidades.
La presidenta dijo que hace unas semanas la Secretaría de Hacienda y la UIF recibieron información general del Departamento del Tesoro de EE.UU. sobre CIBanco, Intercam y Vector
El prófugo líder de Los Choneros también operaba una estructura de lavado de dinero que salpica a familiares y cuatro empresas. La Fiscalía brindó algunos detalles.
