Ciudad de México — El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, señaló a los bancos mexicanos formas de mejorar el cumplimiento como parte de los esfuerzos en el combate a los cárteles de la droga.
El funcionario sostuvo una reunión con la Asociación de Bancos de México (ABM) este jueves, en el marco de su visita al país luego de que el Tesoro emitió a finales de junio órdenes contra dos bancos y una casa de bolsa a las que consideró como preocupación principal en materia de lavado de dinero.
“La discusión se centró en fortalecer la cooperación para garantizar un cumplimiento más riguroso y resultados más efectivos en la lucha contra el financiamiento de los cárteles”, dijo el Departamento del Tesoro en un resumen sobre el encuentro, publicado en su portal.
Previo a la reunión, la ABM dijo en un posicionamiento que la visita de Hurley era una oportunidad para profundizar la cooperación en la lucha contra las actividades ilícitas y reiterar la disposición del sector para trabajar de manera más cercana con las autoridades.
Durante la reunión, Hurley se refirió al papel fundamental del sector financiero mexicano en la defensa contra el financiamiento ilícito y destacó los avisos y alertas públicas que emite la dependencia como “herramientas clave para ayudar a los bancos” en la mejora del cumplimiento normativo.
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El Tesoro indicó que se abordó el fortalecimiento de esfuerzos conjuntos en el combate a los cárteles de la droga y la interrupción del flujo de fentanilo, en línea con el mandato del presidente Donald Trump.
El mandatario ha endurecido las medidas contra el tráfico del opioide sintético ante la crisis de salud por su consumo en EE.UU., como la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas en febrero.
Hurley también subrayó el compromiso del Tesoro con la eliminación del financiamiento de los cárteles y destacó las recientes medidas de cumplimiento normativo bajo la Sección 2313a como “evidencia de la determinación de Estados Unidos de garantizar que el sector privado contribuya a desmantelar las redes de los cárteles”.
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En junio, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por su acrónimo en inglés) emitió las órdenes contra los bancos Intercam y CIBanco, así como la casa de bolsa Vector, aplicando la Sección 2313a, la cual le permite determinar qué instituciones financieras representan una preocupación principal en materia de lavado de dinero para Estados Unidos e imponerles restricciones y condiciones.
En el caso de las entidades financieras mexicanas, las medidas las excluirán del sector financiero estadounidense a partir del 20 de octubre.
Aunque se trata de órdenes civiles y no de un procesos penales, el anuncio provocó que las instituciones señaladas fueran intervenidas por las autoridades mexicanas y ya vendieron parte de sus negocios.
