Ciudad de Panamá — Unos 33.5 millones de dólares vinculados al círculo de poder del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli (2009 – 2014), provenientes de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht están congelados en la Banca Privada de Andorra (BPA) , producto de una orden del juez del principado, informó el diario El País.
Este bloqueo perjudica a cuatro depósitos en la BPA de los padres del exministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, y tienen un saldo de 205.741 dólares. La cuantía es mínima, indica el diario, si se compara con los 12.8 millones de dólares que movieron entre 2010 y 2014 a través de 45 cuentas en la BPA y el Credit Andorrá los progenitores del político, Diamantis y María Bagatelas Papadimitriu.
Otro de los clientes de la BPA vinculados al exmandatario Martinelli que se afectan por el bloqueo es Roberto Brin Azcárraga quien trabajó como directivo de la cadena de supermercados de Martinelli, que figura con una cuenta de 15 millones de dólares a nombre de la sociedad opaca Pachira Limited.
Una corte federal de Nueva York condenó en mayo por blanqueo a tres años de cárcel por sus manejos con Odebrecht a los hijos del exgobernante, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares.
Un empresario conectado con este último, Gabriel Elías Alvarado Far, tiene retenidos por orden judicial 11 millones de dólares en la BPA.
José Luis Saiz Villanueva, empresario confeso de haber actuado como testaferro de Frank De Lima, ministro de Economía durante el quinquenio de Martinelli, tiene paralizados 2.2 millones de dólares en la cuenta que manejó en la BPA a nombre de la sociedad Herzone Overseas Limited.
Otro de los implicados en la trama panameña de Odebrecht es Olmedo Augusto Méndez Tribaldos, quien acumula unos 2 millones de dólares en la entidad del Principado pirenaico que tampoco podrá repatriar por el yugo judicial. La Fiscalía Anticorrupción panameña lo ha relacionado como un testaferro del exministro De Lima.
La semana pasada culminaron en Panamá las fases de alegatos en la audiencia preliminar por el caso de corrupción de Odebrecht, y la juez Baloisa Marquínez se acogió al término de 30 días para dictar sentencia, por considerarse una investigación compleja.
De acuerdo con el Ministerio Público, dentro de la investigación se pudo establecer que la caja no contabilizada de Odebrecht utilizó la banca nacional y extranjera transfiriendo dinero ilícito a servidores públicos y sus familiares por un monto superior a los 100 millones de dólares, que impactaban directamente en la concesión y pago de obras que desarrollaba el conglomerado en el país.
Se detalla que de las 50 personas naturales a las que se le solicitó el llamamiento a juicio por blanqueo de capitales hay tres exservidores públicos a los que además del delito contra el orden económico se les pidió llamamiento a juicio por el delito contra la administración pública en la modalidad de corrupción de servidores públicos.
Durante la cita judicial se pidió enjuiciar por el supuesto delito de blanqueo de capitales a los expresidentes panameños Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014) y Juan Carlos Varela Rodríguez (2014- 2019), al igual que a los hijos del primero, Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares, quienes se encuentran detenidos en Estados Unidos.
