Bloomberg Línea — Estados Unidos anunció el arresto de 19 ciudadanos colombianos, ecuatorianos y salvadoreños por su presunta participación en una estructura transnacional dedicada al fraude de visas, lavado de dinero y crimen organizado. Del total, cinco ya enfrentan cargos formales en el país norteamericano.
La hipótesis es que los detenidos engañaron a ciudadanos de Latinoamérica haciéndoles creer que estaban participando en un proceso legítimo de solicitud de visas estadounidenses de trabajo, por medio de páginas de Facebook y sitios web fraudulentos que supuestamente ofrecían asistencia en ello.
“Las víctimas eran guiadas por un proceso falso y elaborado, durante el cual los co-conspiradores, llamados ‘asesores’, fingían ayudar con el proceso de solicitud”, dice el Departamento de Justicia.
Los ‘asesores’ llamaban y enviaban comunicaciones electrónicas falsas con las supuestas ofertas laborales disponibles en los Estados Unidos, desde un centro de operaciones en Colombia.
“Los acusados y los otros co-conspiradores se hicieron pasar por funcionarios del gobierno de los Estados Unidos en videollamadas e indujeron a las víctimas a realizar transferencias bancarias internacionales”, detalló el Departamento de Justicia.
Las transferencias supuestamente correspondían al pago de tarifas exigidas por Estados Unidos a los intermediarios en al menos 16 estados como parte del proceso.
Las víctimas, que fueron estafadas por más de US$2,5 millones, recibían visas y autorizaciones de empleo falsificadas, con réplicas de sellos utilizados comúnmente por los departamentos y agencias federales estadounidenses.
Además, creyendo que tenían citas reales, las víctimas se presentaban en las embajadas de Estados Unidos en sus países de origen para obtener la visa americana válida, sin que se les atendiera y, como era de esperarse, sin que se les otorgara este documento.
El Departamento de Justicia dice que “algunas víctimas viajaron largas distancias para presentarse a citas inexistentes en embajadas estadounidenses”.
Hasta el arresto de los presuntos implicados, Estados Unidos ha documentado 700 víctimas, aunque 7.000 personas más habrían caído en la red dedicada a la falsificación de visas.
“Las pérdidas denunciadas por las víctimas oscilan entre aproximadamente US$50 y US$90.000 por persona”, dice el Departamento de Justicia. “Entre aproximadamente 2021 y la actualidad, los miembros de la organización han sido responsables de alrededor de US$2,5 millones enviados por víctimas de hasta 15 países hacia los Estados Unidos en relación con este esquema”.
¿Dónde cayeron los implicados?
De los 19 arrestos, cinco fueron adelantados en Colombia y Estados Unidos. Todos los presuntos delincuentes fueron imputados el pasado 1 de octubre en el país norteamericano.
Mientras algunos de estos procesados supervisaban los centros de llamadas en Medellín (Colombia), otros se encargaron del diseño web de las páginas fraudulentas, la gestión de intermediarios y el lavado de dinero.
Los arrestos más recientes fueron llevados a cabo en El Salvador, con seis personas vinculadas a esta organización dedicada al fraude de visas, y en Ecuador, con ocho detenidos, específicamente en la provincia de Guayas.
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