Ciudad de México — El diálogo entre los bancos mexicanos y las autoridades estadounidenses, que se ha intensificado a raíz de las medidas contra CIBanco e Intercam, adelantó la necesidad de que el sector esté a la vanguardia ante posibles actividades ilícitas, dijo el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano.
Durante las últimas dos semanas, Romano y otros banqueros de la organización se han reunido en Estados Unidos y México con representantes del Departamento del Tesoro, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por su acrónimo en inglés), así como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
“La idea es regresar constantemente y mantener el diálogo”, dijo el también director general de Bank of America México a medios tras participar en un evento del procesador de pagos Prosa.
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A partir de los encuentros, que Romano calificó como positivos y con buena apertura por parte de las autoridades estadounidenses, el sector bancario mexicano prevé cerrar brechas a las actividades ilícitas con la adopción de mejores prácticas, evaluar continuamente la calidad de los clientes, implementar mecanismos y mantener una comunicación más ágil para actuar de forma oportuna.
Las reuniones se dan luego de que el Departamento del Tesoro emitió órdenes contra los bancos Intercam y CIBanco, así como la casa de bolsa Vector por considerarlos como preocupación en materia de lavado de dinero que los aislarán del sistema financiero estadounidense a partir del 20 de octubre.
Las medidas han derivado en una intervención por parte de las autoridades y la venta de los negocios de las entidades señaladas.
Romano mencionó que en el encuentro del jueves con el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro, John Hurley, no se comentó específicamente el caso de CIBanco e Intercam, aunque sí hablaron sobre la prórroga que otorgó la dependencia estadounidense para la entrada en vigor de las órdenes contra las instituciones bancarias.
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“Fue una conversación en el sentido de que estábamos muy satisfechos con esa actitud de entender que había que dar tiempo para que se ajustaran vía mercado los temas que había que ajustar como el fiduciario y otros temas que ya quedaron prácticamente resueltos”, dijo.
En declaraciones separadas durante el mismo evento, Daniel Becker, director general de Grupo Financiero Mifel y expresidente de la ABM, consideró que las entidades señaladas operaban con los estándares correctos, pero las medidas tomadas por Estados Unidos obligan al sector a una “pulcritud absoluta” en los niveles de seguridad en términos de transferencias de comercio exterior.
“Lo que no habíamos dimensionado era la presión que había para entender quién era el destinatario final”, comentó.
