Bloomberg Línea — Cerca del mediodía del 9 de abril, la Fiscalía de Venezuela anunció la detención del exministro de petróleo de Nicolás Maduro, Tareck El Aissami, a quien se le acusa de ser parte de una trama de corrupción en Petróleos de Venezuela y la desaparición de, por lo menos, US$21.000 millones.
En su declaración, el fiscal general del país, Tarek William Saab, dijo que la detención hace parte de la segunda fase de avances concretos del Ministerio Público y los órganos auxiliares de justicia en el caso denominado “PDVSA-Cripto”.
“Los detenidos son Tareck El Aissami, exministro del petróleo y expresidente de PDVSA; Simón Alejandro Zerpa, exministro de Economía y Finanzas y expresidente del FONDEN”, dijo Saab, al señalar que las capturas se logran tras declaraciones recientes de cinco testigos entrevistados por los fiscales.
El jefe del Ministerio Público dijo que la investigación sobre este entramado de corrupción comenzó en marzo de 2023, fecha en la que El Aissami renunció a su cargo como ministro de Petróleo del presidente Nicolás Maduro. Allí, se detectó que una red de funcionarios, “muchos de ellos presidentes de PDVSA”, según Saab, usaban sus cargos para realizar operaciones petroleras ilegales.
“Esto se hizo a través de la asignación de cargas de crudo a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y a particulares, sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, incumpliendo con las normativas de contratación de Petróleos de Venezuela”, añadió en una declaración pública.
El Aissami, al momento de su renuncia en marzo de 2023, señaló que dejaba el cargo “en virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA” para “apoyar, acompañar y respaldar” el proceso. Eso, después de varias semanas sin participar en actos oficiales del gobierno. Su paradero fue desconocido por más de un año.
¿Cómo operaba la red de corrupción en PDVSA?
El fiscal Saab dijo en la conferencia que la red utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el dinero obtenido de dichas ventas, “por medio de la adquisición de cripto-activos, bienes muebles e inmuebles, e inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario”.
El Ministerio Público dijo que se usaron los sistemas más modernos del sistema financiero así como monedas digitales, y tecnología digital financiera para “encubrir el delito”.
Además, se hizo referencia a que estos manejos “fraudulentos” involucraron a Petróleos de Venezuela, la Superintendencia de Criptoactivos y la Corporación Venezolana de Guayana.
Hasta la fecha, esta trama de corrupción ya tiene 54 personas detenidas, y cinco de ellas pasaron a ser testigos protegidos.
Por último, el fiscal general señaló que no dejaba de ser llamativo “el vínculo de estos sujetos con el eje Miami-Washington, porque apenas se dio la detención de ellos, desde allá nos informaron que ya estaban al tanto”.
