Bloomberg — Daniel Vorcaro se despertó el miércoles en su lujoso barrio de Jardins, en São Paulo, en una casa con múltiples jardines y automóviles de lujo, solo para ser escoltado de vuelta a una celda de prisión por segunda vez en aproximadamente tres meses.
El exCEO del Banco Master SA, que quebró el año pasado, se enfrentaba a acusaciones de fraude desde noviembre. Ahora, las acusaciones también incluyen amenazar con atacar a uno de los periodistas más destacados de Brasil, supervisar a empleados que obtuvieron acceso no autorizado a sistemas gestionados por el FBI y la Interpol, e interferir en las investigaciones en curso sobre el escándalo bancario.
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Según un escrito judicial presentado el miércoles, dos empleados del banco central, uno de ellos exmiembro del consejo de administración, habrían asesorado a Vorcaro sobre cómo tratar con los reguladores y habrían recibido pagos a través de contratos de consultoría falsos. Los investigadores afirman que también descubrieron un intento de intimidar y, potencialmente, silenciar a miembros de la prensa, como parte de un patrón más amplio de amenazas y violencia.
El resultado: Vorcaro se encuentra ahora de nuevo en un centro de detención provisional en las afueras de São Paulo. La segunda detención de Vorcaro y los detalles que han salido a la luz muestran cómo el escándalo ha salpicado a más personas e instituciones de alto perfil en Brasil.
La presentación judicial del miércoles ofreció uno de los primeros indicios de cómo Vorcaro supuestamente se hizo con un puesto en el principal organismo de control financiero de Brasil. Según los investigadores, pagó al exdirector del banco central Paulo Sérgio Neves de Souza y a Belline Santana, que dirigía el área de supervisión bancaria de la autoridad monetaria, para que le asesoraran en cuestiones normativas.
Según la demanda, Vorcaro incluso se ofreció a proporcionar a Souza guías turísticos para sus viajes a los parques temáticos Disney y Universal en Florida. En un comunicado, el banco central afirmó que había suspendido a dos empleados durante una revisión interna del proceso de liquidación del Banco Master y que había enviado un aviso sobre las pruebas de los delitos a la policía federal.
El equipo de defensa de Vorcaro ha afirmado que su detención se produjo sin haber tenido acceso previo a los detalles que la justificaban. Su equipo ha declarado que ha presentado una solicitud ante el Tribunal Supremo para que se facilite información que respalde su petición de detención.
“Grandes amigos”
Los mensajes de texto encontrados en el teléfono de Vorcaro también revelan las estrechas relaciones que el banquero mantenía con políticos e incluso con un alto magistrado del Tribunal Supremo de Brasil. En los intercambios, recopilados como parte de una investigación sobre el banco en quiebra por parte de una comisión del Congreso, Vorcaro se refiere al senador Ciro Nogueira como un “gran amigo”, menciona una reunión con el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes y describe una cena con Hugo Motta, presidente de la Cámara Baja del Congreso brasileño.
El jueves, los medios de comunicación locales publicaron extractos de los mensajes, algunos de los cuales también fueron revisados por Bloomberg News. Aunque las conexiones políticas de Vorcaro en Brasilia se conocen desde hace tiempo, los mensajes recientemente revelados ofrecen una idea más clara del grado de familiaridad que mantenía con altos funcionarios.
En una conversación de mayo de 2024 con su novia, Vorcaro se refiere al senador Nogueira, que anteriormente fue jefe de gabinete del expresidente Jair Bolsonaro, como “un amigo muy cercano”, según uno de los extractos revisados.
“Quiero presentártelo”, escribió Vorcaro. “Uno de mis grandes amigos de toda la vida”.
Los mensajes publicados por los medios de comunicación locales también muestran a Vorcaro ofreciendo su helicóptero para llevar a Nogueira, que también preside el Partido Progresista, y a Antonio Rueda, presidente del partido Uniao Brasil, a la carrera de Fórmula 1 en Sao Paulo en 2024.
Nogueira dijo en un comunicado que intercambia mensajes “con cientos de personas, lo que no le hace cercano a alguien simplemente porque ocasionalmente interactúe con ellas”. Dijo que no le preocupa la investigación de la Policía Federal y que “no ha participado ni ha participado nunca en ninguna conducta indebida relacionada con el caso que se está investigando”.
Vorcaro también se refirió a su encuentro con Moraes, el juez del Tribunal Supremo, en un intercambio de mensajes en abril de 2025.
“Voy a reunirme con Alexandre Moraes cerca de mi casa”, escribió. “Está pasando las vacaciones aquí”, añadió más tarde.
Las oficinas de Motta y Moraes no respondieron a las solicitudes de comentarios enviadas el jueves. Rueda no respondió a una solicitud de comentarios, mientras que un miembro del equipo de defensa de Vorcaro se negó a comentar los mensajes.
“Todos sus dientes”
La nueva investigación también ha ido más allá del tipo de delito de cuello blanco del que se ha acusado a Vorcaro anteriormente. Los investigadores también dijeron que vigilaba a sus supuestos rivales, desde empleados que lo chantajeaban hasta periodistas, y que presuntamente amenazaba a algunos de ellos.
“Quiero ordenar a alguien que le dé una paliza. Que le rompa todos los dientes. En un robo”, escribió Vorcaro en un grupo de WhatsApp. El objetivo era un periodista, Lauro Jardim, un reportero muy conocido en el país, según el periódico para el que trabaja, O Globo.
Uno de los miembros de ese grupo de WhatsApp, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourao, fue citado por los fiscales como el socio que presuntamente obtuvo acceso no autorizado a las bases de datos de las fuerzas del orden. Fue detenido el miércoles e intentó suicidarse en la cárcel, según las autoridades federales. Ha sido declarado con muerte cerebral, según informó Folha de S.Paulo. La Policía Federal de Brasil dijo que no podía confirmar la noticia. El abogado de Mourao no respondió a una solicitud de comentarios.
Para defender la decisión de volver a encarcelar a Vorcaro, las autoridades brasileñas afirmaron que existía el riesgo de que Vorcaro y un grupo de personas de su entorno interfirieran en las investigaciones sobre Banco Master, según la decisión del Tribunal Supremo del país.
El Banco Master había sido uno de los bancos más exitosos del sector bancario brasileño en los últimos años. La empresa creció vendiendo productos a inversores particulares que ofrecían rendimientos superiores a los de los bancos tradicionales. Pero cuando la empresa se enfrentó a dificultades financieras, intentó traspasar algunas carteras al Banco de Brasilia SA, un banco regional controlado por la capital de Brasil. Las autoridades brasileñas afirmaron que esos activos eran falsos.
En un momento dado, el BRB, como se conoce al banco, intentó comprar Master, pero el acuerdo fue rechazado por el banco central.
La caída de Vorcaro ha conmocionado tanto a los ejecutivos financieros como a los políticos de Brasil, después de que el pequeño banco del que era propietario se hundiera dejando un agujero en el fondo federal de garantía de depósitos que, según el mayor banco de Brasil, Itaú Unibanco Holding SA, ascendería a 55.000 millones de reales (US$10.500 millones).
El banco central está supervisando la liquidación de la empresa y las autoridades están investigando los presuntos vínculos con uno de los mayores grupos criminales de Brasil, así como con los fondos de pensiones estatales que invirtieron en el Banco Master.
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Mientras los tribunales brasileños sopesan el destino final de Vorcaro, el banquero jet set se ve obligado a soportar una nueva realidad. Durante su anterior estancia entre rejas, Vorcaro se quejó repetidamente de las condiciones físicas de la cárcel y de la calidad de la comida, según personas cercanas a él.
Ahora, en su segunda estancia en prisión, le han rapado el pelo, según una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada alegando que se trata de información privada. Está pasando su tiempo en una prisión que alberga a más de 400 personas, entre las que se encuentran reclusos de alto perfil como el exfutbolista brasileño Robson de Souza, conocido como Robinho, y el exmédico Roger Abdelmassih, condenado por docenas de delitos de violación.
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