El grupo criminal con sede en Venezuela también proporciona apoyo a otras organizaciones, entre ellas el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, dijo el Gobierno estadounidense.
El hijo del legendario boxeador Julio César Chávez fue detenido por autoridades estadounidenses, quienes lo señalan de vínculos con el Cártel de Sinaloa.
José Luis Stein-Velasco, jefe regional de Delitos Financieros para México y América Latina HSBC, dijo que los bancos tienen que escalar esfuerzos para identificar al crimen financiero.
Jesús de la Fuente, presidente de la CNBV, dijo que se tienen que buscar metodologías nuevas para mayor control de riesgos ante declaratoria de terrorismo de Trump
