Las criptomonedas ganan unidad en el Ministerio Público de Brasil

Por Gino Matos para Mercado Bitcoin

São Paulo — El 7 de junio, el Ministerio Público del Distrito Federal y Territorios (MPDFT) oficializó la creación de una unidad especial enfocada en el segmento de las criptomonedas. Denominada Crypto, la división tiene como objetivo llevar información sobre el mercado a los miembros del Ministerio Público, el Poder Judicial y la policía, y también educar a la población sobre el uso seguro de los criptoactivos, además de ayudar a los fiscales del MPDFT.

Crypto es la primera iniciativa creada por un Ministerio Público en Brasil dirigida al segmento. Frederico Meinberg, fiscal del MPDFT y coordinador de la nueva unidad, habla de esta acción.

Mercado Bitcoin – ¿Desde cuándo está prevista la unidad Crypto?

Frederico Meinberg – Todo comenzó en 2019, durante una operación que involucró a una empresa que prestaba servicio con criptoactivos. Desde entonces, el tema de las monedas digitales ha entrado en la Fiscalía, tanto a través de operaciones policiales como a través de socios del mercado. Nuestro fiscal general adjunto decidió crear, en 2021, un grupo de estudio centrado en cuestiones normativas y tecnológicas. Al mismo tiempo que se creaba el grupo, los criptoactivos se hacían más presentes en las operaciones de nuestro GAECO (Grupo de Fiscalización Especial para la Lucha contra el Crimen Organizado) y en diversas actuaciones del Ministerio Fiscal, generando un ambiente de cooperación. Entonces surgió la idea de crear la unidad Crypto, para aportar conocimientos a los consumidores, que a menudo se ven confundidos por la desinformación que transmiten los influenciadores digitales, además de ser una institución que ayuda a las decisiones de los legisladores y coopera con las operaciones de otras instituciones relacionadas con los activos digitales.

MB – ¿Qué tamaño tiene la unidad Crypto?

Meinberg – No compartimos esta información y le diré por qué. Hoy en día, las organizaciones criminales hacen todo lo posible por descubrir cualquier detalle de los grupos que operan en organismos públicos. Por lo tanto, tanto en términos de números como de profesionales, no los revelamos. Lo que sí puedo decir es que son profesionales adecuados para el momento actual, y eso es lo más importante.

MB – ¿Y la preparación de estos profesionales?

Meinberg – Tenemos tres formaciones en la unidad Crypto, pero la mejor formación para un agente que trata con activos digitales es interactuar con el mercado. Sin la práctica, podemos ofrecer las mejores herramientas que, al final, el agente no sabrá qué hacer con ellas. Por eso nos centramos siempre en la interacción de los agentes con el ecosistema, empezando por los intercambios y los vendedores de igual a igual. El segundo paso es utilizar el entorno de las finanzas descentralizadas, aprendiendo a utilizar los puentes para saltar entre diferentes blockchains, para entender lo que las herramientas muestran de información. Si el profesional no conoce estos procedimientos, la simple migración de activos entre blockchains ya es capaz de generar confusión.

MB – La información de las transacciones se registra en la blockchain y es pública. Con esto, la Fiscalía, especialmente la unidad de Crypto, prefiere que los valores obtenidos mediante prácticas ilícitas se muevan a través de activos digitales?

Meinberg – Dado que se trata de una tecnología nueva, diría que las investigaciones relacionadas con los activos digitales suponen un reto. Lo que puedo decir es que, en comparación con las investigaciones tradicionales, las operaciones que persiguen las criptomonedas tienen ventajas y desventajas.

MB – El proceso de regulación del mercado brasileño de criptomonedas está en su fase final. ¿Cómo repercute la creación de normas más claras en la actuación de entidades como el Ministerio Fiscal?

Meinberg – El proceso de regulación realizado en el Congreso fue muy bien ejecutado, ya que se centró en el equilibrio entre la creación de reglas claras y permitir el desarrollo del mercado de criptomonedas en el país. Hablando desde un escenario en el que la regulación ya está en marcha, una regulación clara es de gran ayuda para el Ministerio Público, ya que los procedimientos de cumplimiento pueden ser más rápidos. El intercambio de información con entidades como el Coaf [Consejo de Control de Actividades Financieras] y el Banco Central será mucho más fácil con la creación de procedimientos específicos, que pueden surgir con la regulación.

MB – Ya que ha hablado del intercambio de información, a través de su experiencia como fiscal, ¿cómo valora la cooperación de los intercambios brasileños con las autoridades?

Meinberg – La relación con los corredores nacionales serios es excepcional en cuanto a respeto y cooperación. Recientemente realizamos una investigación con el Ministerio Público de Minas Gerais y los corredores representados por ABCripto prestaron una gran ayuda. En cuanto a los intermediarios internacionales, las relaciones están mejorando, pero todavía no están al nivel considerado ideal.