Bloomberg Opinión — Cuando escribo esto, los rusos siguen bombardeando Ucrania, mi ciudad, Kiev, y sus calles, jardines y plazas céntricas por las que paseaba con mis hijos. No se trata de una acción militar: los misiles de Rusia se dirigen intencionadamente a la población civil para atemorizar a los habitantes de Ucrania y despertar las dudas de nuestros aliados. Simultáneamente, los responsables rusos siguen desafiando al mundo con la amenaza de una guerra nuclear.
Estos actos suponen terrorismo y deberían ser considerados como tales.
La comunidad mundial ha elaborado una serie de mecanismos para enfrentarse a los Estados delincuentes que apoyan el terrorismo y emprenden peligrosísimos programas de armamento nuclear. Estos se fundamentan en amplias sanciones financieras que merman la capacidad de los terroristas para conseguir financiamiento, disminuyendo en forma importante su posibilidad de provocar daños. Mientras que la causa del terrorismo es la ideología y el interés propio, el dinero es su sustento.
En este sentido, Corea del Norte e Irán han sido objeto de sanciones relacionadas con la financiación de actividades terroristas y la producción de armamento nuclear. Estos países son considerados territorios de máximo riesgo y figuran en la “lista negra” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la organización global de supervisión del blanqueo de capitales y de la financiación de actividades terroristas establecida por el G7 al que pertenecen en la actualidad 37 países. Se trata de una de las medidas más eficaces para limitar el alcance de los terroristas a la economía mundial, porque fuerza a todos los estados a ejercer una mayor cautela en las operaciones en las que participe el sistema de finanzas de una de estas jurisdicciones.
Además de estar en la lista negra del GAFI, Corea del Norte e Irán tienen algo más en común. Han forjado lazos con Rusia y, en algunos casos, han sido apoyados por actores rusos en sus actividades terroristas.
En marzo de 2022, EE.UU. sancionó a personas y entidades rusas que supuestamente apoyaron los programas balísticos y de armas de destrucción masiva de Corea del Norte. También se informó que Rusia estaba comprando municiones de Corea del Norte.
Irán y Rusia también se han acercado desde la invasión total de Ucrania. Rusia ha estado comprando drones kamikazes iraníes y usándolos para atacar a civiles ucranianos e infraestructura civil crítica. Muchos de estos han sido derribados en Ucrania y son prueba de la cooperación rusa con Irán.
Una y otra vez, Rusia no ha logrado evitar la financiación del terrorismo y la proliferación nuclear. También es bien conocido por su régimen cleptocrático que prospera con el lavado de dinero y la generación de financiamiento ilícito.
Aunque las sanciones existentes han marcado la diferencia, la guerra continúa y las amenazas globales que emanan de Rusia están aumentando. Desde los días más oscuros de la Guerra Fría, el riesgo de una guerra nuclear no se había sentido tan real. Es hora de que la comunidad internacional reconozca esto y se dirija a Rusia como el estado terrorista en el que se ha convertido.
En junio, el GAFI dio un paso importante con la decisión de suspender los poderes de decisión de Rusia dentro de la organización. Ahora se debe hacer más.
Esta semana tenemos la oportunidad de aumentar aún más la presión sobre Rusia. esta semana se lleva a cabo la reunión plenaria del GAFI en París. La solicitud de Ucrania es clara: excluir a Rusia del GAFI y ponerla en la lista negra por la seguridad no solo de Ucrania, sino del mundo y del sistema financiero global.
Estos pasos protegerían vidas en áreas mucho más allá de Ucrania. Requerirían el cumplimiento inmediato de requisitos más estrictos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo al tratar con Rusia. Esto agregaría otro gran desincentivo para que las empresas internacionales operen en el mercado ruso y limitaría el acceso de Rusia a la economía global.
En la actualidad, solo un número limitado de estados participa en sancionar al régimen ruso por sus graves violaciones del estado de derecho internacional. La inclusión en la lista negra del GAFI obligaría a todos los actores de todas las jurisdicciones del mundo, además de aquellos en la lista negra del GAFI, como Irán y Corea del Norte, a cumplir o correr el riesgo de ser llamados por facilitar el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero.
Esta medida cerrará algunos de los principales resquicios para eludir las sanciones. Por ejemplo, eliminaría los refugios que ofrecen los actuales bancos rusos no sancionados. De los más de 300 bancos rusos, solo unos 20 han sido sancionados. También impediría la posible evasión a través de los Estados que no han introducido sanciones contra Rusia.
En conjunto, estas medidas ayudarían a ahogar la capacidad de Vladimir Putin para financiar la guerra.
Pero también deberíamos pensar en grande. Al designar a Rusia como una jurisdicción de alto riesgo, fortaleceremos todo el sistema financiero mundial. Si bien muchos ya comprenden los riesgos que plantea Rusia, muchos otros continúan apoyando de manera encubierta al estado o continúan las operaciones comerciales allí. La inclusión oficial de Rusia en la lista negra significará que esos actores deben cumplir o correr el riesgo de violar las regulaciones existentes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Las primeras sanciones y la lucha de las élites rusas para proteger sus activos revelaron hasta qué punto el alto nivel de corrupción de Rusia se ha exportado a todo el mundo. De hecho, la invasión de Ucrania ha obligado a los centros financieros occidentales a abordar con urgencia los riesgos asociados con el dinero ruso.
Al unirnos para excluir aún más a Rusia del sistema económico y financiero global, enviamos un mensaje claro de que no se tolerarán las acciones que amenacen la seguridad global, y que los infractores, sin importar su tamaño o importancia, serán responsables.
Esta nota no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial o de Bloomberg LP y sus propietarios.
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