El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas prevé que la banca mexicana tendrá el reto de imponer filtros antilavado para evitar sanciones de EE.UU.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores revocó un par de autorizaciones a Vector, una de las entidades financieras que fueron señaladas de preocupación por autoridades financieras de Estados Unidos.
El anuncio de las acciones contra casinos en ambos lados de la frontera se desenvuelve de forma diferente a las órdenes contra entidades financieras mexicanas emitidas en junio.
El organismo internacional sostuvo que México debe reforzar la coordinación interinstitucional a nivel nacional e internacional y mejorar la supervisión en todos los sectores.
El máximo responsable del Tesoro para combatir la financiación del terrorismo insistirá en el impulso de la administración Trump contra el financiamiento de los cárteles de la droga tras una medida sin precedentes
