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México

Depósitos y activos de CIBanco e Intercam continúan desplome tras señalamientos de EE.UU.

La captación y activos de los bancos cayó a doble dígito mensual en julio, según los datos del regulador financiero.

México

Sin evidencia de otras instituciones bajo investigación del Tesoro: gobernadora de Banxico

Victoria Rodríguez aseguró que no se ha visto una afectación relevante en las operaciones del sistema financiero desde el señalamiento a CIBanco, Intercam y Vector.

Brasil

Fintechs y bancos, foco de la ofensiva contra el lavado de dinero en Brasil

Decenas de patrullas rodearon edificios en el distrito conocido como el Wall Street del país, mientras los investigadores registraban oficinas vinculadas a un grupo criminal acusado de utilizar fondos de inversión para ocultar activos ilícitos.

Brasil

Brasil desmantela red criminal de fraudes en gasolineras y lavado de dinero

Las investigaciones, denominadas Quasar y Tank, buscan desmantelar sofisticados esquemas de lavado de dinero vinculados a organizaciones criminales, según informó la policía.

México

Venta de activos de CIBanco e Intercam es decisión técnica: Sheinbaum

La mandataria reiteró que su Gobierno no tenía pruebas de los señalamientos de lavado de las autoridades financieras estadounidenses a instituciones financieras mexicanas.

México

Departamento del Tesoro advierte sobre riesgos del lavado de dinero entre China y México

El Departamento Tesoro lanzó una nueva advertencia para que los bancos estén atentos a los cárteles mexicanos de la droga que utilizan las redes chinas de lavado de dinero.

Cripto

Binance enfrenta nueva presión: su filial en Australia será auditada por estos motivos

La filial australiana del exchange enfrenta cuestionamientos internos por supervisión limitada y alta rotación de personal; tiene 28 días para designar auditores.