La Superintendencia de Sociedades abrió esta investigación e hizo la formulación de cargos contra Conalvías Construcciones en el marco del régimen de responsabilidad administrativa sancionatoria
La actuación administrativa se inicia por el presunto incumplimiento del régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral y Reporte de Operaciones Sospechosas (SAGRILAFT)
De acuerdo con el más reciente informe de la situación financiera de los 35 clubes del FPC, los ingresos del año pasado fueron de $695 mil millones, es decir, unos $152 mil millones más
Mediante la Resolución 2023-01-655945 del 17 de agosto de 2023, la Supersociedades no autorizó el plan de desmonte voluntario de Felipe Rocha por no cumplir con los requisitos legales
La sanción impuesta al empresario William Shaw fue por no revelar en el registro mercantil su condición de controlante de Ultra Air, de acuerdo con lo señalado en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995
El ente de control y vigilancia intentará establecer si hubo fallos de la empresa en la gestión del riesgo en el lavado de activos, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva
En entrevista con Bloomberg Línea, Emiliano Moscoso, dueño de Sierra Nevada, indicó que han cerrado tres de sus locales en Bogotá y que no han despedido a ningún empleado
La Supersociedades impuso estas sanciones a exadministradores de ICM Ingenieros S.A.S., Intec de la Costa S.A.S. y Omega Buildings Constructora S.A.S., que formaban parte de Centros Poblados
