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En el marco de la crisis socioeconómica que impulsa a la derecha radical italiana de cara a los comicios del 25 de este mes, la tercera economía de la eurozona es aún más susceptible de ser infiltrada por el crimen organizado.
El ahora Primer Ministro interino, Mario Draghi, alertó en un discurso emitido el pasado mes de mayo, uno de sus últimos previos al derrumbe de su gobierno, sobre las nuevas, pero igualmente terribles modalidades que ha adoptado la delincuencia organizada. Aparte de la violencia y de la amenaza de violencia, “el mundo del crimen organizado se ha inmiscuido en los consejos administrativos de las empresas”, indicó. “Ensucian el engranaje económico, desde el sector de los inmuebles hasta las cadenas de abastecimiento al por mayor”.
Para obtener beneficios y poder, la delincuencia organizada, desde la Cosa Nostra en Sicilia hasta la Camorra en Nápoles y la Ndrangheta en Calabria, ha expandido sus garras desde el sur hasta el acaudalado sector industrial del norte italiano. En total, los grupos delictivos de Italia dominan aproximadamente el 9% del sector económico, de acuerdo a distintas evaluaciones.
A Draghi lo que le preocupaba de forma inmediata no era otra cosa que el riesgo para los 260.000 millones de euros (US$261.000 millones) de fondos de recuperación de la UE previstos de aquí a 2026 para el país. Mientras que los mafiosos han hallado nuevas modalidades para obtener dinero durante la pandemia, como la fabricación de mascarillas y la prestación de servicios fúnebres, el dinero de la Unión supone un atractivo nuevo.
Mientras Europa se enfrenta al sombrío invierno boreal de una crisis económica y energética conjunta, los agentes de policía y los expertos en delincuencia están haciendo sonar una nueva alarma sobre los grupos mafiosos que adquieren negocios en riesgo de incumplimiento. Es un problema en el sur de Europa, pero Italia corre un riesgo particular, ya que las pequeñas y medianas empresas representan alrededor del 80% de la economía. La propiedad criminal de empresas es un escenario de pesadilla que socavaría la economía legítima, distorsionando la competencia, el estado de derecho y el tejido social. Peor aún, ya está sucediendo.
El comisario de policía de Milán, Giuseppe Petronzi, advirtió recientemente sobre “una operación militar” de la mafia sureña para infiltrarse en el norte, una de las regiones más ricas de Europa. Los datos recientes sugieren que no es una exageración. Italia experimentó un aumento del 9,7 en el número de empresas investigadas por la policía financiera debido a supuestas actividades mafiosas entre marzo de 2020 y febrero de 2021, según los últimos datos disponibles, según Vittorio Rizzi, subdirector general de seguridad pública del país. El grupo de investigación Demoskopika, con sede en Roma, estimó que unas 4.500 empresas estaban en riesgo de infiltración de la mafia después de la crisis de Covid-19, especialmente las del turismo y los restaurantes y bares.
El riesgo al que se enfrenta Italia ahora es la proliferación de lo que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito llama “el empresario de la mafia”. Italia fue el primer país donde se identificó este rol hace más de una década. Específicamente, “el empresario de la mafia” generalmente involucra a un miembro de un grupo de crimen organizado, con identidades ocultas por una empresa ficticia, que toma una participación minoritaria y el control efectivo de un negocio legítimo. Hace poco le pregunté a Michele Riccardi, subdirectora e investigadora sénior de Transcrime, un centro de investigación de Milán sobre delincuencia transnacional, qué tan grave pensaba que podía llegar a ser la infiltración de la mafia en los negocios italianos. “No puedo imaginar que sea peor de lo que es”, respondió con tristeza.
El costo recae en todos porque la disfunción comercial provocada por la mafia puede reducir sustancialmente el crecimiento del PIB per cápita, según un estudio publicado en agosto por un trío de economistas del Banco de Italia.
¿Cómo enfrentar entonces la penetración más profunda del crimen organizado en el comercio legítimo? El big data pueden echar una mano. Transcrime firmó recientemente un acuerdo de tres años con la policía financiera en Lombardía, la región alrededor de Milán, para usar big data para rastrear solicitudes anómalas para financiamiento posterior a la pandemia y rarezas en la estructura de los adquirentes de empresas.
La esperanza es que un mejor análisis impulsado por computadora funcione más rápido de lo que los delincuentes pueden insinuarse en el sistema corporativo. Y eliminar la participación humana también puede superar otros obstáculos para la detección, como el miedo. Un empresario local de la región del Véneto con el que hablé describió una ola de pequeñas empresas familiares que salieron a la venta desde la pandemia. “Sabemos quién vende, pero no tenemos idea de quién compra. Y a veces es mejor ocuparse de sus propios asuntos y no preguntar”, dijo, pidiendo no ser identificado.
Draghi llamó a la vigilancia comunitaria para defender la economía legítima. Eso es loable. Pero la crisis energética que se avecina en Europa muy bien podría ampliar las divisiones sociales, creando el tipo de fisuras por las que puede colarse el crimen organizado. Enrico Letta, líder del Partido Demócrata, que ocupa el segundo lugar detrás de los Hermanos de Italia de extrema derecha de Giorgia Meloni, ha advertido sobre una próxima “crisis social y económica” este invierno. Eso solo llevará a más empresas al borde del abismo. No ayuda que la campaña de Meloni esté avivando los temores de un colapso de la ley y el orden. Tampoco ayuda que uno de los aliados de Meloni, el magnate caído en desgracia Silvio Berlusconi, haya pasado dos décadas negando las acusaciones de vínculos con la mafia.
Se considera ampliamente que Draghi trajo estabilidad a Italia. Un resurgimiento de la preocupación por el estado de derecho solo hará que las empresas extranjeras sean aún más reacias a invertir en una economía inactiva y plagada de deudas. Lamentablemente, eso puede dejar a Italia más expuesta a la infiltración del crimen organizado en el tejido de su industria y sociedad.
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