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Detectan dos nuevas modalidades ilegales de captación de dinero en Colombia

Una de las captadoras prometía rentabilidades por la supuesta exportación de aguacate y la otra por actividades relacionadas con apuestas deportivas.

Bloomberg Línea
28 de septiembre, 2021 | 09:45 AM
Tiempo de lectura: 2 minutos

Bogotá — Las captadoras ilegales C.I. Golden Green Avocat S.A.S. y Organización Newbet International S.A.S. comenzarán a ser intervenidas por la Superintendencia de Sociedades luego de recibir denuncias relacionadas a las mismas en Colombia, informó este martes esa entidad.

C.I. Golden Green Avocat S.A.S. recibió recursos de al menos 36 personas (entre naturales y jurídicas) en 89 operaciones de inversión por $6.451.741.079 a través de un modelo de negocio de “contrato de asociatividad”.

El esquema prometía entre 5,5 % y 100 % de la utilidad neta de la comercialización y exportación de aguacates, en inversiones que se realizaron entre mayo de 2019 y noviembre de 2020, sin que se previera como contraprestación el suministro de bienes o servicios”, detalló la Superintendencia.

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Entre tanto, la Organización Newbet International S.A.S. recibió recursos de al menos 105 personas por $1.107.960.000 y les prometía pagar una rentabilidad del 10 % al 17 % a través de un esquema de apuestas deportivas.

La firma, que operaba bajo contratos de “Comisión para la Administración de Portafolios de Valores mediante Mandato sin Representación”, señaló que las personas comenzarían a recibir hasta un 10 % de rentabilidad ya que las condiciones por la pandemia no eran muy buenas por la afectación de los deportes y casas de apuestas deportivas, de acuerdo a la información obtenida en la investigación.

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“La organización advertía que el dinero se invertía en casas de apuestas deportivas, específicamente en un esquema denominado ‘surebets’. Sin embargo, no existe evidencia de que se haya hecho la inversión señalada. De esta forma, el dinero se entregaba sin recibir ningún bien o servicio a cambio sino el ofrecimiento de la devolución total de su dinero más una rentabilidad”, añadió la información.

Es muy importante que las personas identifiquen bien cuándo una propuesta de negocios o inversión puede convertirse en una captación ilegal de dineros del público. Esto normalmente se puede identificar, cuando se ofrecen altos rendimientos en el corto plazo, sin una explicación financiera razonable, lo que trae consigo el riesgo de perder el dinero.

Superintendente de Sociedades encargado, Andrés Barreto González

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La delegatura de Procesos de Intervención y Asuntos Financieros Especiales decretó la apertura del proceso de intervención bajo la medida de toma de posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de las sociedades y personas naturales.

Por el lado de C.I. Golden Green Avocat S.A.S. están involucrados Mateo Rico Correa y Andrés Felipe Rico Correa, mientras que por la Organización Newbet International S.A.S. están Alfonso Barrios Herrera, Daniel Alfonso Barrios Sarmiento y Danilo Ávila Gámez.

Según la información, “los procesos se inician en virtud de las investigaciones realizadas por la Dirección de Investigaciones Administrativas por Captación y de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales de la Superintendencia de Sociedades, luego de recibir denuncias relacionadas con posibles operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público”.

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