:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/JEKNINKCFNEOHK2WY6SVIFHE3I.jpg "En octubre, la Unidad de Inteligencia Financiera incorporó a la subsidiaria Pochteca Materias Primas en la Lista de Personas Bloqueadas, lo que causó el congelamiento temporal de cuentas.")
Ciudad de México — Fitch Ratings mantuvo su observación negativa sobre Grupo Pochteca, un conglomerado mexicano dedicado a la venta de materias primas para diversas industrias, debido a la incertidumbre creada por una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), vinculada a la presunta importación irregular de precursores de fentanilo en una de sus subsidiarias, de acuerdo con la calificadora.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/M4WK6ZWPYP3JFCYZRXXOSADJKU.jpg "Subsidiaria de Grupo Pochteca es investigada por autoridades mexicanas a solicitud de EE.UU.")
“Si bien la compañía ha logrado mantener las operaciones del grupo ininterrumpidamente, se espera que la observación negativa se resuelva una vez que exista mayor certidumbre sobre el resultado de las investigaciones de la autoridad”, dijo Fitch Ratings en una nota.
La resolución del caso de Pochteca podría tardar seis meses más, de acuerdo con la calificadora.
En octubre, la Unidad de Inteligencia Financiera incorporó a la subsidiaria Pochteca Materias Primas en la Lista de Personas Bloqueadas, lo que causó el congelamiento temporal de cuentas.
La empresa, que ha negado cualquier acto ilegal, obtuvo posteriormente el acceso a sus recursos e inició acciones legales para solicitar la nulidad de la resolución de la UIF.
Pochteca Materias Primas fue notificada en mayo de 2022 de una suspensión que permite continuar el desbloqueo de sus cuentas, mientras sigue el juicio de nulidad.
“Mientras PMP no sea retirada del listado de personas bloqueadas por UIF, su operatividad con el sistema financiero en México continuará ilimitada”, dijo Fitch.
Fitch mantuvo para Grupo Pochteca su calificación de A-, el séptimo lugar dentro del grado de inversión, debido a un desempeño operativo que calificó como sólido, con crecimiento de ingresos en más de 30% y un fortalecimiento en sus niveles de rentabilidad.
¿Qué es la UIF?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es una instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México. Está encargada de detectar actos vinculados a delitos de recursos de procedencia ilícita, también conocidos como lavado de dinero, y de financiamiento al terrorismo.
La UIF fue creada en 2004 y actualmente tiene como titular al político Pablo Gómez. Su precursor fue Santiago Nieto.
La Lista de Personas Bloqueadas de la UIF es una medida cautelar que busca prevenir y detectar actos que pudieran favorecer para la comisión de los delitos.
Desde 2014, la UIF ha incluido en la Lista de Personas Bloqueadas a 8.552 personas físicas y morales. Del total, se han eliminado de la lista 1.924. Actualmente se tienen 6.628 sujetos en la lista.
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