Guatemala

Departamento del Tesoro de EE.UU. señala corrupción rusa en sector minero de Guatemala

Las sanciones están dirigidas tanto para personas como empresas e incluye bloqueos de propiedades

La Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), y Pronico ubicada en Izabal.
18 de noviembre, 2022 | 04:00 PM

Guatemala — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Dmitry Kudryakov, ciudadano ruso, y a Irina Gennadievna Litviniuk, de origen bielorruso, por su supuesto papel en la explotación corrupta del sector minero guatemalteco, así como a tres entidades asociadas con sus presuntos esquemas de corrupción.

La Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), Pronico y Mayaniquel son las señaladas, pero solo las primeras dos funcionan como subsidiarias del grupo Solway Investment, una empresa rusa que explota minas guatemaltecas desde 2011.

Por lo anterior, la empresa Mayaniquel se pronunció ante las sanciones y afirman que no existe vinculación con las otras dos empresas, y tampoco es subsidiaria y/o afiliada al grupo Solway Investment, por lo tanto, el equipo legal entabló comunicación con el Departamento del Tesoro de EEUU.

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Suspenden a empleados

Kudryakov, junto con Litviniuk, supuestamente encabezaron múltiples esquemas de soborno durante varios años, los cuales involucran a políticos, jueces y funcionarios gubernamentales, para promover los intereses mineros rusos.

Estas personas y entidades están designadas de conformidad con la Orden Ejecutiva identificada como O.E. 13818, que se basa e implementa la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos y se enfoca en los perpetradores de abusos graves de derechos humanos y corrupción en todo el mundo.

Según un comunicado enviado por Solway Investment Group las subsidiarias Compañía Guatemalteca de Níquel SA (CGN) y Compañía Procesadora de Níquel de Izabal SA (´Pronico), no son y nunca han sido controladas por las personas anteriormente mencionadas como sancionadas por la OFAC.

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Tanto Dmitry Kudryakov como Irina Gennadievna Litviniuk ocupan puestos directivos en las filiales y ambos son inmediatamente suspendidos de sus cargos hasta que se aclare la situación.

“Solway no es una empresa rusa y no tiene ninguna relación comercial con Rusia. Desde el 3 de marzo del presente año, manifestó claramente su posición en contra de la guerra en Ucrania y anunció su retiro de sus dos inversiones y proyectos operativos en Rusia que representaban menos del 10% de las operaciones globalbes del Grupo y completó legalmente este proceso”, concluye el documento.

“Influencia dañina”

El Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunció ante las acciones que tomó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para promover la rendición de cuentas de los actores vinculados a Rusia que cometen actos de corrupción en Guatemala.

Ned Price, portavoz del Departamento, expresó que el país norteamericano se mantiene firme en su “compromiso de identificar los actos de corrupción que amenazan a EE. UU. y las instituciones democráticas de sus socios y aliados”.

“La corrupción es un vector clave para la influencia dañina de Rusia”, aseguró, y refirió que “estas designaciones apuntan a una atroz red de corrupción rusa para interrumpir sus prácticas de explotación dentro de la industria minera guatemalteca”.

Asimismo, se reiteró el compromiso con el país centroamericano. “EE. UU. apoya firmemente al pueblo de Guatemala y apoya sus esfuerzos para proteger los recursos naturales de su país”, indicó el portavoz.

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“No dudaremos en utilizar las herramientas a nuestra disposición para ayudar a garantizar que aquellos que se benefician de la corrupción enfrenten consecuencias tangibles y significativas”, puntualizó.

Asimismo, la OFAC explica que Kudryakov y Litviniuk están designados por haber asistido materialmente, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico, bienes o servicios o en apoyo de la corrupción, incluida la apropiación indebida de bienes del Estado, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o soborno.

Incluyen bloqueos

Como resultado de esta designación, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas sancionadas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC.

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Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50% o más de una o más personas bloqueadas.

“Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona”, informaron.

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Hasta el momento, el Gobierno de Alejandro Giammattei no se ha pronunciado sobre las sanciones dadas a conocer por parte de OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a ciudadanos rusos señalados por sobornos vinculados a empresas mineras.

*Nota del editor: El presente artículo fue modificado el 19 de noviembre a las 11:11 a.m. para incluir la información compartida por Solway Investment Group.

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