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Detención de un rico ruso en Londres por blanqueo de dinero y fraude

El hombre de 58 años fue detenido por agentes de la Célula de Lucha contra la Cleptocracia de la Agencia Nacional del Crimen

Operación de los agentes de la Célula de Lucha contra la Cleptocracia de la National Crime Agency.
03 de diciembre, 2022 | 11:35 AM

Bloomberg — Un “acaudalado hombre de negocios ruso” fue detenido esta semana en Londres como sospechoso de delitos de blanqueo de dinero, conspiración para defraudar al Ministerio del Interior y conspiración para cometer perjurio.

El hombre de 58 años, que no fue identificado, fue detenido en su “residencia de varios millones de libras” en la capital por agentes de la Célula de Lucha contra la Cleptocracia de la Agencia Nacional del Crimen, dijo la NCA en una serie de mensajes en su Twitter.

El hombre de 58 años fue detenido el jueves (1 de diciembre) en su residencia multimillonaria en Londres por agentes de la Célula de Lucha contra la Cleptocracia de la NCA.

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Un hombre de 35 años, empleado en el local, fue detenido en las inmediaciones bajo la sospecha de blanqueo de dinero y obstrucción a un agente de la NCA después de que se le viera salir de la casa con una bolsa que contenía miles de libras en efectivo, según la agencia.

Un tercer hombre, de 39 años y al parecer ex novio de la actual pareja del empresario, fue detenido en su casa del barrio londinense de Pimlico, por delitos como blanqueo de capitales y conspiración para defraudar.

Más de 50 agentes participaron en la operación. Tras los registros efectuados por los investigadores de la NCA se recuperaron varios dispositivos digitales y una importante cantidad de dinero en efectivo. Los tres individuos fueron entrevistados y puestos en libertad bajo fianza.

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