EE.UU.: criptofugitivo Do Kwon se hizo de 10.000 bitcoins a través de banco suizo

Bloomberg — Do Kwon, el ex magnate cripto prófugo, y la compañía que creó, han transferido más de 10.000 bitcoins (XBT) de su ruinoso proyecto y convirtieron parte de los tokens en dinero en metálico por intermedio de un banco suizo, según informó este viernes la SEC (por sus siglas en inglés, Comisión de Bolsa y Valores).

La aseveración se desprende de una demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores, en la que se atribuye a Kwon y a su empresa, Terraform Labs Pte, el fraude que supuso la desaparición de los tokens digitales creados por él. SEC afirma que el plan provocó pérdidas de por lo menos US$40.000 millones.

De acuerdo con la denuncia, Kwon y Terraform depositaron más de 10.000 bitcoins en un denominado monedero frío (cold wallet) que no figura en ninguna bolsa de valores digitales.

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En concreto, la corte emitió la orden para Do Kwon y otras cinco personas. Las acusaciones incluyen violaciones a las leyes del mercado de capitales del país

Han realizado transferencias a partir de mayo de 2022 desde el monedero, enviándolos a un banco suizo y cambiándolos por metálico, explica la SEC. No identificó a la entidad bancaria.

“Desde el mes de junio del año pasado hasta el día de esta denuncia, se han sustraído más de US$100 millones en dinero fiduciario de ese mencionado banco en Suiza”, argumentó el organismo este jueves.

Kwon desarrolló la stablecoin TerraUSD, que estaba destinada a tener un valor constante de US$1 a través de una combinación de algoritmos e incentivos comerciales que involucran un token hermano, Luna. La edificación explotó en mayo de 2022, lo que exacerbó una pérdida en el criptomercado de US$2 billones y contribuyó a la caída de una variedad de activos digitales.

El paradero de Kwon no es conocido luego de que Corea del Sur emitiera una orden de arresto contra él por acusaciones que incluían violaciones de la ley de mercados de capital. La nación asiática ha dicho que Kwon también es objeto de una notificación roja de Interpol.

Funcionarios de Corea del Sur viajaron a Serbia a principios de este año para buscar ayuda en la búsqueda de Kwon después de que la nación balcánica emergiera como un lugar potencial para él.

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Do Kwon y otros cinco, que enfrentan orden de arresto en Corea del Sur, dejaron Singapur. Se desconoce su actual paradero.

“Continuamos con los esfuerzos para localizar a Kwon y es difícil confirmar algo relacionado con la investigación en esta etapa”, dijo la fiscalía de Seúl en un mensaje de texto el viernes.

Ni el empresario de 31 años caído en desgracia ni Terraform Labs respondieron a las solicitudes de comentarios sobre la demanda. Kwon ha negado previamente haber actuado mal.

Con la asistencia de Hooyeon Kim y Joanna Ossinger.

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