FTX demanda a Bankman-Fried y Asociados por US$1.000 millones en malas operaciones

La demanda se dirige contra Bankman-Fried, el cofundador de FTX Gary Wang, que también era director de tecnología, y otros ejecutivos

El logotipo de FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange en una pantalla de ordenador portátil dispuesta en Riga, Letonia, 24 de noviembre de 2022. Fotógrafo: Andrey Rudakov/Bloomberg
Por Steven Church
20 de julio, 2023 | 08:13 PM

Bloomberg — La empresa en quiebra FTX Trading Ltd. intentará recuperar millones de dólares en efectivo y deshacer más de US$1.000 millones en transacciones cuestionables como parte de una nueva demanda presentada contra el fundador de la empresa y presunto defraudador Sam Bankman-Fried y sus principales lugartenientes.

La demanda se dirige contra Bankman-Fried, el cofundador de FTX Gary Wang, que también era director de tecnología; Nishad Singh, ex director de ingeniería; y Caroline Ellison, que era codirectora ejecutiva de Alameda Research LLC, una unidad clave de FTX. Se les acusa de varias transferencias fraudulentas que les beneficiaron personalmente, pero que no aportaron nada a FTX.

Por ejemplo, la demanda alega que Bankman-Fried y Wang obtuvieron US$546 millones de Alameda en mayo de 2022 para adquirir acciones de Robinhood Markets Inc. Bankman-Fried y Wang proporcionaron a Alameda préstamos supuestamente falsos que no requerían que los ejecutivos depositaran ninguna garantía y ofrecían tasas de interés por debajo de las tasas del mercado comercial. Según la demanda, la única autorización para que Alameda concediera los préstamos procedía de Ellison.

Bankman-Fried, Wang y Singh también están acusados de utilizar préstamos falsos para adquirir acciones de FTX que en aquel momento valían US$250 millones.

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La demanda es la última presentada por FTX para recuperar el dinero que, según la empresa, Bankman-Fried y sus aliados más cercanos en FTX transfirieron indebidamente fuera de la plataforma.

Todas las demandas forman parte de un amplio esfuerzo del nuevo consejero delegado de la empresa, John Ray, y sus asesores para recuperar fondos que puedan reembolsar a los acreedores, incluidos los clientes cuya criptodivisa se mantenía en la bolsa antes de que se hundiera en noviembre. Las normas de quiebra permiten a FTX recuperar los pagos realizados antes de que la empresa se acogiera al Capítulo 11.

Un representante de Bankman-Fried declinó hacer comentarios. Los abogados de Wang, Singh y Ellison no respondieron de inmediato a los mensajes enviados fuera del horario de oficina en busca de comentarios sobre la denuncia.

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El caso es FTX Trading Ltd., 22-11068, Tribunal de Quiebras de EE.UU., Distrito de Delaware.

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