Colapso de FTX: Expareja de Bankman-Fried dice que él la condujo a cometer delitos

Los fiscales afirman que ella es una de las pocas personas del círculo íntimo de Bankman-Fried que conoce la verdad sobre el presunto desvío de miles de millones de dólares

FTX Co-Founder Sam Bankman-Fried On Trial For Fraud
Por Bob Van Voris, Yueqi Yang y Ava Benny-Morrison
10 de octubre, 2023 | 01:52 PM

Bloomberg — Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, declaró ante un tribunal de Nueva York que Sam Bankman-Fried le dijo que cometiera delitos que condujeron al colapso de la bolsa de criptomonedas FTX.

Ellison se identificó en el estrado el martes, y dijo que conoció a Bankman-Fried cuando ambos trabajaban en Jane Street Group, y que los dos salieron juntos más tarde. Cuando los fiscales le pidieron que lo señalara en la sala, ella se levantó y dijo: “Está allí, vestido de traje”.

“Él era originalmente el director general de Alameda y el propietario de Alameda y me dirigió para cometer estos delitos”, dijo Ellison en su primera aparición pública desde que las empresas se derrumbaron. Añadió que “Alameda tomó varios miles de millones de dólares de los clientes de FTX y los utilizó para sus propias inversiones” y para pagar a los prestamistas.

Ellison, de 28 años, subió al estrado minutos después de que Gary Wang, cofundador de FTX, terminara su testimonio. Ambos se encuentran entre los testigos estrella en el caso del gobierno contra Bankman-Fried, acusado de orquestar un plan para transferir fondos fraudulentamente a Alameda, creando un déficit masivo que llevó a ambas empresas a la quiebra.

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Los fiscales afirman que ella es una de las pocas personas del círculo íntimo de Bankman-Fried que conoce la verdad sobre el presunto desvío de miles de millones de dólares en fondos de clientes de FTX a la empresa comercial hermana. Se declaró culpable y accedió a cooperar con la fiscalía federal tras la quiebra de FTX.

Mientras era interrogado por los abogados de Bankman-Fried en el estrado de testigos más temprano el martes, Wang testificó sobre más de 200 millones de dólares en préstamos que recibió de Alameda y que se utilizaron para financiar inversiones de riesgo de FTX en 2021 y 2022. Dijo que también recibió 1 millón de dólares para pagar los intereses de los préstamos. Dijo que utilizó unos 200.000 dólares de esa cantidad para comprar una casa en la isla de San Cristóbal.

A los miembros del jurado se les mostró un pagaré por un préstamo de 35 millones de dólares en abril de 2022, firmado por Ellison como consejero delegado de Alameda. Wang testificó que los préstamos fueron estructurados y presentados por los abogados de FTX. Él firmó los pagarés sin cuestionar cómo se estructuraron los préstamos, dijo.

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El equipo de Bankman-Fried afirma que la participación de los abogados en la transacción refuta las afirmaciones del gobierno de que utilizaba Alameda para ocultar inversiones y gastos de FTX.

Anteriormente, el martes, Wang dijo que en junio de 2022 se sintió aliviado de que los activos de Alameda Research superaran a sus pasivos y pudiera pagar a los prestamistas.

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Wang estaba testificando por tercer día en el juicio de su antiguo amigo, Bankman-Fried. Sin embargo, más adelante, poco antes de que tanto FTX como Alameda se declararan en quiebra, cuestionó que al menos un cálculo mostrara todavía que Alameda tenía un valor neto de activos positivo.

“No estoy seguro de su exactitud”, dijo Wang, de 30 años, en respuesta a las preguntas de los abogados de Bankman-Fried.

Wang señaló que algunos de los activos de Alameda incluían Serum y FTT que eran bastante ilíquidos si se vendían en grandes cantidades. Reiteró su testimonio de la semana pasada y dijo que, de hecho, la deuda de Alameda con FTX era de al menos 8.000 millones de dólares.

Reuniones con el Gobierno

Wang testificó que empezó a cooperar con los fiscales casi inmediatamente después de la quiebra de FTX, incluso antes de haber llegado a ningún tipo de acuerdo formal con el gobierno estadounidense.

Wang declaró que accedió a facilitar información al gobierno durante una reunión celebrada el 17 de noviembre, sólo seis días después de que FTX se declarara en quiebra. Fue la primera de las cinco reuniones celebradas en el plazo de un mes entre Wang y los fiscales. Según Wang, en la primera reunión tras la quiebra de FTX también estuvieron presentes agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y personal de la Comisión del Mercado de Valores (SEC) y de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC).

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Wang dijo que habló con el gobierno sobre una serie de cuestiones, incluidos los códigos informáticos y la cuenta interna que registraba la deuda que Alameda tenía con FTX por el préstamo del dinero de los clientes. Wang recibió un acuerdo de cooperación del gobierno en diciembre, que incluía un acuerdo para declararse culpable de cuatro cargos penales.

Unas dos semanas después de esa primera reunión entre Wang y los fiscales, Bankman-Fried inició una agresiva campaña mediática, negando que hubiera cometido ningún delito a sabiendas. Eso incluyó una entrevista con el columnista Andrew Ross Sorkin en la cumbre DealBook del New York Times.

Tweet de SBF

Wang declaró ante el tribunal la semana pasada que Bankman-Fried envió un tuit en el que aseguraba a los inversores que la bolsa de criptomonedas y sus activos estaban en buena forma, cuando en realidad la empresa se encontraba en una situación desesperada.

Pero Wang, que vestía un traje gris y corbata roja, dijo el martes que en junio de 2022, al comienzo de las precipitadas caídas de los precios de las criptodivisas, se sintió aliviado de que el valor neto de los activos de Alameda fuera positivo y de que pudiera devolver el dinero a los inversores que querían recuperarlo.

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Wang también testificó el martes que discutió los préstamos de FTX a Alameda con Bankman-Fried ya en 2019. Bankman-Fried le dijo que los préstamos estaban bien siempre y cuando el valor total de Alameda fuera positivo, incluida la moneda digital autoinventada de FTX, conocida como FTT.

“Eso me hizo pensar que tal vez estaba bien que Alameda tomara fondos prestados”, dijo Wang.

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--Con la ayuda de Allyson Versprille y stacy-marie ishmael.

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