Ciudad de México — El CEO y presidente de Bank of America (BofA) en México, Emilio Romano, dijo que la institución financiera mantiene altos estándares en la prevención del lavado de dinero, luego de la multa que recibió su matriz en Estados Unidos por parte del Departamento del Tesoro.
“Para el banco es muy importante el mantener los más altos estándares de cumplimiento en materia lavado dinero y cumplimiento de las actividades que realizamos todos los días para evitar actividades ilícitas en el sistema financiero”, dijo Romano a medios tras participar en la Semana Nacional de Educación Financiera 2026.
Romano, quien también preside la Asociación de Bancos de México, indicó que no tenía más comentarios y refirió a lo que han hecho público sobre el asunto.
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El martes 13 de octubre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones por más de US$1.210 millones contra BofA, la tercera multa más elevada que ha impuesto la dependencia, por violaciones a las leyes contra el lavado de dinero e incumplimientos de normas de sanciones.
El Tesoro señaló que el banco falló en mitigar y reportar a tiempo riesgos prioritarios para la seguridad nacional, incluidas las transacciones sospechosas “indicativas de redes chinas de lavado de dinero, fraude y posibles esquemas de lavado de dinero basados en el comercio, con un vínculo significativo con la frontera suroeste” de Estados Unidos.
La dependencia señaló que BofA delegó efectivamente a terceros una parte sustancial de sus obligaciones de detección proactiva y notificación.
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El miércoles, el CEO y presidente de Bank of America, Brian Moynihan, dijo en una conferencia con analistas que la entidad financiera ha invertido miles de millones de dólares en tecnología y destinado miles de empleados al combate de la delincuencia financiera, además de que los costos de implementar las medidas correctivas ya estaban integrados en su estructura de gastos.
“El equipo ha avanzado considerablemente y mantiene el compromiso de completar las tareas exigidas por los organismos reguladores”, dijo Moynihan.
