Ciudad de México — La orden ejecutiva del presidente Donald Trump, en la que declaró al fentanilo como un arma de destrucción masiva, renueva el riesgo de un nuevo señalamiento de lavado de dinero por parte de Estados Unidos sobre instituciones financieras en México, anticipó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, dijo en conferencia de prensa que el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado tienen la orden específica de intervenir activos físicos y financieros de las organizaciones que trafiquen con el fentanilo, lo que reactiva riesgos para México.
“Va a haber una renovada acción para identificar estos activos y no solo en los bancos o instituciones financieras, sino también en las empresas, si ves lista de OFAC, hace un año eran 15 personas y ahora hay más de 100”
Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF
Ver más: México y EE.UU. reforzarán el intercambio de inteligencia ante ataques con drones en la frontera
Herrera no descarta que en los siguientes meses venga algún otro tipo de sanción en contra de una institución financiera o empresa, ya que con la nueva orden ejecutiva habrá todo un incentivo de estar localizando los activos físicos y financieros y a las personas vinculadas con el tráfico de fentanilo.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro, publica una lista con sanciones a personas, entidades, regímenes, organizaciones e, incluso países, enteros, con el fin de proteger el comercio internacional de actividades terroristas, narcóticos y tráfico d armas. El documento es conocido como la lista OFAC o la lista Clinton, pues fue implementada contra el narcotráfico durante su presidencia (1993-2001).
“Por lo que se firmó ayer (lunes 15 de diciembre) en la Casa Blanca, yo diría que existe el riesgo hacia delante y que va a seguir de que pudiera haber algunas instituciones en el futuro sancionadas”
Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada en su conferencia matutina del martes 16 de diciembre sobre la orden ejecutiva de Trump contra el fentanilo. La mandataria respondió que su Gobierno analizará “exactamente qué es” la nueva orden y se analizará qué implicaciones tiene.
Sheinbaum dijo que su visión para atender el consumo de drogas es distinta. La mandataria dijo que si bien hay que atender los delitos y para eso hay una Fiscalía y jueces, también se deben de atender las causas del consumo de las drogas. “Si no se atienden las causas, será el fentanilo, será otra droga, seguirán utilizándose drogas”.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el regulador del sector financiero en México, dio a conocer este martes 16 de diciembre que revocó un par de autorizaciones a Vector, una de las entidades financieras que fueron señaladas de preocupación por autoridades de Estados Unidos por presunto lavado de dinero.
Junto con Vector, CIBanco e Intercam también fueron señaladas por el Gobierno de Trump de posible lavado de dinero vinculado con el tráfico ilícito de opioides. La Comisión Nacional intervino las tres instituciones del sistema financiero mexicano luego de que el 25 de junio el Departamento del Tesoro emitió órdenes contra los dos bancos y casa de bolsa
El presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF dijo que, hacia delante, la banca mexicana tiene varios retos, uno de ellos es imponer filtros antilavado, ya que México previene el lavado de dinero, pero no tiene filtros para poder identificar a dónde van los recursos de esa actividad.
Ver más: Bancos en México tuvieron más cambios de los que hubieran querido en 2025: Emilio Romano
Indicó que los grandes bancos en Estados Unidos invierten más de US$100 millones en detección de lavado de dinero y estimó que este gasto en México podría representar a los bancos el 10% del costo de operación.
“Esto va a implicar un mayor costo de operación para los bancos. Apenas están empezando con esa inversión, pero va a ser necesaria para evitar sanciones y que pongan en juego su futura operación”
Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF
Mientras que los nuevos bancos -añadió- van a sufrir las consecuencias de la demanda de filtros, y del cumplimiento normativo ante un gobierno extranjero que lo está requiriendo.
