Ciudad de México — La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y de otros funcionarios señalados por Estados Unidos de nexos con el narcotráfico.
Sheinbaum indicó que el congelamiento de cuentas se realizó de manera preventiva tras la orden de aprehensión que giró una corte en Nueva York contra los 10 funcionarios y en respuesta a las medidas que tomaron los bancos mexicanos.
“Los bancos de aquí como tienen relación con los bancos de allá (EE.UU.), toman una serie de medidas y de manera automática, de manera preventiva, lo hace la UIF”, dijo la mandataria en su conferencia matutina.
Ver más: Sheinbaum propone aplazar elección judicial a 2028
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, emitió un comunicado posterior en el que detalló que los bancos mexicanos emitieron alertamientos sobre clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo.
Con base en esos reportes se añadió a las personas señaladas a la Lista de Personas Bloqueadas, a partir de los cuales la UIF realizó la inmovilización preventiva de cuentas para proteger la integridad del sistema financiero nacional.
“La UIF precisa que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo”, indicó el comunicado.
Ver más: Exclusiva: Hacienda analiza esquema staple financing para impulsar proyectos del Plan México
Agregó que está analizando la información y documentación relacionada con estas personas con los mismos criterios que con cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano.
La información sobre el bloqueo fue reportada previamente por medios como El Economista y Bloomberg News.
El 29 de abril, la Fiscalía Federal de Nueva York acusó al entonces gobernador en funciones del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros funcionarios de facilitar el narcotráfico a cambio de apoyo político y sobornos.
Desde entonces, Rocha Moya solicitó licencia y Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, fue detenido a su ingreso a Estados Unidos el pasado 11 de mayo.
Sheinbaum fue cuestionada sobre si ve riesgos para su Gobierno luego de que Mérida Sánchez y el exsecretario de Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz, se entregaron a las autoridades de EE.UU.
“Ningún riesgo, ninguno, fue una decisión de ellos entregarse, y no hay ningún riesgo”, expuso este lunes en su conferencia matutina.
La presidenta también fue cuestionada sobre si ve algún riesgo de que Morena, en el contexto actual de que un gobernador de ese partido es acusado por EE.UU., sea declarado como una organización terrorista por los presuntos vínculos con el narcotráfico.
“No, ningún riesgo”, reiteró.
