Ciudad de Panamá — Panamá ha dado pasos positivos para la prevención del financiamiento del terrorismo y prevención del blanqueo de capitales, lo que podría derivar en su salida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), así como de otras listas discriminatorias, según estiman las autoridades de Economía y Finanzas.
La nación canalera se apresta a recibir próximamente la visita insitu del organismo internacional, tras alcanzar 15 acciones de su plan de acción que fueron “largamente cumplidas”, según informó el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen.
Carlos Raúl Moreno, del Grupo Acción por Igualdad Financiera Internacional (Gapifi), es un convencido de que el país ha cumplido con listas discriminatorias impuestas por el GAFI, aunque lamenta que a otras jurisdicciones como Montana, en Estados Unidos, Liberia, Barbados, Cayman y Uruguay no se les han exigido los mismos estándares.
El Gapifi es un grupo conformado por profesionales de distintas ramas para apoyar en las estrategias diplomáticas que le exijan a la GAFI y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) un trato igualitario en relación a las obligaciones que deben cumplir los servicios terciarios.
La información es alentadora, comentó por su parte Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio de Abogados de Panamá, quien agregó que “hay que tener presente que la salida de las listas grises es el inicio de una nueva época en las relaciones diplomáticas del país”.
El jurista afirmó que hay que examinar la débil política exterior, para analizar “cómo nos fuimos aislando de la comunidad internacional”.
El Plan Panamá
Entre los puntos más importantes del plan de Panamá para lograr salir de la lista gris está la adecuación del marco legal mediante reformas, reglamentaciones y guías, para asegurar la alineación con los Estándares del GAFI, incluyendo el cumplimiento de la debida diligencia, sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas, tipificación del delito fiscal y fortalecimiento de las obligaciones en materia de beneficiarios finales, entre otras.
El acceso oportuno por parte de las autoridades competentes, a la información del beneficiario final por los diferentes mecanismos, ya sea por solicitud a los agentes residentes o por el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUBF) y el aumento significativo en el uso de los productos de inteligencia, así como de la investigación financiera paralela, para asegurar un mayor número de investigaciones y enjuiciamientos por blanqueo de capitales.
¿Qué implica la salida de Panamá de la lista gris?
Para el país canalero la próxima salida de la lista implica desbloquear inversiones institucionales que puedan tener en sus políticas no invertir en países en lista GAFI, se disminuyen costos de hacer diligencias ampliadas o reforzadas lo cual desincentiva a corresponsales y se ayuda en la integración del mercado de valores, explicó Carlos Barsallo, expresidente de Transparencia Internacional capítulo de Panamá.
