Bloomberg — El juez del Tribunal Supremo de Brasil, André Mendonça, ordenó la detención del propietario del Banco Master SA, Daniel Vorcaro, citando el riesgo de que se entrometa en las investigaciones sobre el fallido prestamista y pruebas de que Vorcaro amenazó a uno de sus empleados así como a un periodista.
Mendonça dijo en una decisión hecha pública el miércoles que había pruebas de intentos de obtener información confidencial sobre las investigaciones en curso y de vigilar a funcionarios públicos, así como “fuertes indicios” de la existencia de un grupo destinado a intimidar a los adversarios y vigilar a las autoridades.
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Vorcaro fue puesto en libertad en noviembre y se le ordenó utilizar un monitor de tobillo. En su primera decisión desde que se hizo cargo del caso el mes pasado, Mendonça dijo que Vorcaro debía ser detenido de nuevo por el riesgo de que él y el grupo interfirieran en las investigaciones sobre el Banco Master.
Un abogado que representa a Vorcaro negó las acusaciones y dijo en un comunicado que el ejecutivo del banco nunca intentó obstruir el caso y que está cooperando con las autoridades.
La decisión se produjo en el marco de la tercera fase de la llamada Operación Cumplimiento Cero, que investiga presuntos casos de corrupción y blanqueo de dinero, informó la Policía Federal de Brasil en un comunicado. Es la última secuela de la investigación sobre el Banco Master, que el banco central liquidó en noviembre como parte de lo que podría convertirse en el mayor escándalo de fraude del país.
Según los investigadores, un empleado de Vorcaro extraía datos de sistemas restringidos y supuestamente obtuvo acceso no autorizado a los sistemas de la Policía Federal, el Ministerio Público Federal y agencias internacionales como el FBI e Interpol.
El FBI y la embajada estadounidense en Brasilia no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
Vorcaro era responsable directo de las estrategias financieras e institucionales vinculadas a Master, y tenía un canal directo con algunos empleados reguladores responsables de la supervisión bancaria, según la decisión de la justicia.
El exdirector del banco central Paulo Sérgio Neves de Souza y Belline Santana, que dirigía el área de supervisión bancaria de la autoridad monetaria, actuaron como asesores informales de Vorcaro, según los investigadores. Ambos fueron suspendidos por Mendonça, tras ser destituidos de sus cargos directivos en enero por el gobernador del regulador, Gabriel Galípolo. Su destitución fue denunciada previamente por el diario Folha de S.Paulo.
Según la presentación judicial, Vorcaro les pidió orientación estratégica sobre cómo llevar a cabo reuniones institucionales, preparar correspondencia oficial y abordar asuntos delicados ante las autoridades supervisoras.
Más allá de la supuesta relación indebida de asesoramiento, Vorcaro coordinó mecanismos para formalizar contratos falsos de consultoría a través de una empresa intermediaria, según los investigadores. Estos acuerdos se utilizaron supuestamente para justificar transferencias financieras a funcionarios del banco central como compensación por los servicios privados de “asesoramiento” que prestaban, según el expediente.
El banco central encontró pruebas de la percepción de ventajas indebidas por parte de dos de sus empleados en una revisión del proceso de supervisión y liquidación del Banco Master, dijo el regulador en un comunicado. Fueron apartados de sus puestos y las pruebas se enviaron a la policía, añadió el banco central.
La decisión de Mendonça citaba un grupo de WhatsApp en el que participaban otras personas investigadas y en el que Vorcaro supuestamente hablaba de vigilar y tomar represalias contra un periodista que había publicado informes considerados desfavorables para sus intereses. En un mensaje, Vorcaro supuestamente escribió que quería “romperle todos los dientes” en lo que parecería ser un robo simulado. O Globo dijo que la referencia era a uno de sus periodistas, Lauro Jardim.
Uno de los miembros del grupo de WhatsApp que fue detenido el miércoles intentó suicidarse en la cárcel, según la policía federal. Miembros de la fuerza le prestaron primeros auxilios y será enviado a un hospital, dijeron.
Los representantes de Vorcaro afirmaron que éste dijo a las autoridades que nunca pretendió intimidar a los periodistas y que sus mensajes fueron sacados de contexto. También dijo que siempre respetó a la prensa y que mantuvo relaciones profesionales con muchos periodistas y medios de prensa.
Pero los investigadores afirman que los intercambios sugieren un esfuerzo por intimidar y potencialmente silenciar a los miembros de la prensa, y forman parte de un patrón más amplio de presunta conducta ilícita descrita en el informe policial, que incluye actos que implican amenazas y violencia. Otros mensajes sugerían amenazas similares a empleados, según el documento.
El cuñado de Vorcaro, Fabiano Campos Zettel, también recibió una orden de detención en la operación del miércoles. Supuestamente actuó como intermediario y participó en la contratación de los contactos del banco central de Vorcaro e hizo pagos a las personas que llevaron a cabo el seguimiento de los rivales de Vorcaro, según el expediente judicial.
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Zettel no tuvo acceso a las acusaciones, pero se presentó a la policía del país y ayudará a las autoridades, según un comunicado enviado por su abogado.
La justicia congeló 22.000 millones de reales (US$4.200 millones) en activos como fondos para una posible restitución, dijo la policía. Mendonça también autorizó cuatro órdenes de detención preventiva en São Paulo y Minas Gerais, el estado natal de Vorcaro.
Con la colaboración de Martha Beck y Chris Strohm.
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