Noticias sobre Investigación

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Colombia

¿Qué pasará hoy en la SIC con Ecopetrol y la investigación por contratación de helicópteros?

Estados Unidos

Agente del FBI se habría entregado tras un presunto robo de criptomonedas por US$1 millón

Brasil

Justicia de Brasil autoriza investigar vínculos de Flávio Bolsonaro con exCEО de Banco Master

Negocios

Amazon es investigada por comité del Senado de EE.UU. por presunta influencia china en su plataforma

Más noticias sobre Investigación

Brasil

EE.UU. sanciona a dos brasileños y cuatro empresas por presunto lavado de dinero para el PCC

Estas sanciones fueron las primeras desde que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunciara en mayo que el PCC, junto con el Comando Vermelho (CV), habían sido designados como organizaciones terroristas extranjeras.

Negocios

Anthropic lanza Claude Science para automatizar tareas de investigación en biología y química

Anthropic anunció el martes en un evento que Claude Science, software que la compañía planea lanzar, permite automatizar diversas tareas de biología y química, como la predicción de estructuras proteicas.

Brasil

Policía de Brasil amplía investigación sobre Americanas con nuevos allanamientos

Agentes de policía y fiscales federales iniciaron el jueves la segunda fase de una investigación que previamente se había centrado en estadounidenses, según un comunicado policial.

Brasil

Policía de Brasil investiga un presunto fraude en el Banco Digimais

La investigación, denominada “Operación Miragem”, se centra en presuntos delitos contra el sistema financiero y ha congelado hasta R$670 millones (US$130 millones) en efectivo y activos, según un comunicado de la policía.

Brasil

Investigación sobre Banco Master apunta a presuntos sobornos a aliado clave de Lula

La investigación sobre el Banco Master y Vorcaro ha salpicado a políticos de todo el espectro político, lo que ha sacudido la campaña electoral brasileña a cuatro meses de las elecciones.

Chile

Chile investiga posible trata de niños haitianos tras fallas en programa de reunificación

La inmigración se ha convertido en un tema políticamente delicado en Chile, ya que cientos de miles de extranjeros, especialmente procedentes de Venezuela y Haití, han llegado al país durante la última década.

Negocios

Ryanair enfrenta investigación por cobrar a padres para sentarse junto a sus hijos

La Autoridad de Competencia y Mercados declaró el jueves que está analizando si el cargo de 8 libras por vuelo es injusto a la luz del derecho contractual.

Chile

Investigación ligada al Tren de Aragua reaviva debate sobre secreto bancario en Chile

La investigación por lavado de dinero vinculada al Tren de Aragua involucra a empleados bancarios y vuelve a poner presión sobre las estrictas normas de secreto financiero del país.

Brasil

Brasil investiga presunta red de fraude por US$5.100 millones vinculada a fintech

La nueva fase de la Operación Carbono Oculto, denominada “Fluxo Oculto”, se centró en un presunto esquema de adulteración de combustible, evasión fiscal y lavado de dinero, informaron los fiscales el jueves.

Línea deportiva

Condenas por sobornos en la FIFA están en riesgo tras pedido de EE.UU.

Fiscales estadounidenses sacaron a la luz un extenso fraude en los niveles más altos de la FIFA que incluía conspiración para sobornar a altos cargos.

Actualidad

Hijo del fundador de Mango se aparta de su cargo en medio de investigación por la muerte de su padre

Jonathan Andic, hijo del fallecido fundador de Mango, anunció que dejará temporalmente su cargo como vicepresidente mientras enfrenta una investigación judicial relacionada con la muerte de su padre en 2024.

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