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Brasil

Policía de Brasil amplía investigación sobre Americanas con nuevos allanamientos

Brasil

Policía de Brasil investiga un presunto fraude en el Banco Digimais

Brasil

Investigación sobre Banco Master apunta a presuntos sobornos a aliado clave de Lula

Chile

Chile investiga posible trata de niños haitianos tras fallas en programa de reunificación

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Negocios

Ryanair enfrenta investigación por cobrar a padres para sentarse junto a sus hijos

La Autoridad de Competencia y Mercados declaró el jueves que está analizando si el cargo de 8 libras por vuelo es injusto a la luz del derecho contractual.

Chile

Investigación ligada al Tren de Aragua reaviva debate sobre secreto bancario en Chile

La investigación por lavado de dinero vinculada al Tren de Aragua involucra a empleados bancarios y vuelve a poner presión sobre las estrictas normas de secreto financiero del país.

Brasil

Brasil investiga presunta red de fraude por US$5.100 millones vinculada a fintech

La nueva fase de la Operación Carbono Oculto, denominada “Fluxo Oculto”, se centró en un presunto esquema de adulteración de combustible, evasión fiscal y lavado de dinero, informaron los fiscales el jueves.

Línea deportiva

Condenas por sobornos en la FIFA están en riesgo tras pedido de EE.UU.

Fiscales estadounidenses sacaron a la luz un extenso fraude en los niveles más altos de la FIFA que incluía conspiración para sobornar a altos cargos.

Actualidad

Hijo del fundador de Mango se aparta de su cargo en medio de investigación por la muerte de su padre

Jonathan Andic, hijo del fallecido fundador de Mango, anunció que dejará temporalmente su cargo como vicepresidente mientras enfrenta una investigación judicial relacionada con la muerte de su padre en 2024.

Actualidad

Investigación sobre el expríncipe Andrés evalúa también posibles delitos sexuales

Andrew fue detenido y puesto en libertad en febrero, como parte de la investigación relacionada con Jeffrey Epstein.

Mundo

Expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, es señalado como sospechoso en caso de corrupción

El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero fue citado como sospechoso en una investigación por presunto tráfico de influencias relacionada con el rescate estatal de la aerolínea Plus Ultra.

Estados Unidos

Justicia de EE.UU. investiga las valoraciones del fondo de crédito privado de BlackRock

La Fiscalía Federal de Manhattan ha estado recabando información en los últimos meses sobre BlackRock TCP Capital Corp., una sociedad de desarrollo empresarial que cotiza en bolsa.

Estados Unidos

Quién es Eileen Wang, la alcaldesa en California que admitió actuar para el gobierno chino

Wang admitió haber publicado propaganda favorable a China bajo la dirección de funcionarios del gobierno chino, según documentos judiciales desclasificados el lunes.

Colombia

Quiénes son los dueños de Lili Pink, marca investigada por contrabando y lavado de activos

Como parte de las operaciones, se habrían realizado allanamientos y procedimientos de extinción de dominio en más de 300 establecimientos comerciales en diversas ciudades del país, entre ellas Bogotá.

Estados Unidos

Fundación Gates revisa vínculos con Epstein en medio de creciente escrutinio público

La revisión externa, encargada a principios de este año, también examinará “las políticas actuales para investigar y desarrollar nuevas asociaciones filantrópicas”, dijo la organización en un comunicado publicado en línea el martes.

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