Bloomberg — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos ciudadanos brasileños, tres empresas brasileñas y una empresa portuguesa por presuntamente ayudar a blanquear dinero para la mayor organización criminal de América Latina.
Según un comunicado de prensa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, publicado el 1 de julio, Victor Henrique de Oliveira Shimada, con sede en São Paulo, ha sido un “eslabón clave” entre los operativos del Primeiro Comando da Capital (PCC), con sede en Florida, y los narcotraficantes extranjeros.
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Su socia, Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira; las empresas con sede en Brasil Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda y Wave Construções Inteligentes Ltda; así como la empresa de transporte y almacenamiento Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda, con sede en Lisboa y de la que Shimada es único propietario, formaban parte de las sanciones impuestas por el Tesoro.
Victory Trading, Pixwave y Wave no respondieron de inmediato a los correos electrónicos en los que se les solicitaban comentarios. Shimada no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada a través de su perfil de LinkedIn, y un abogado al que recurrió el año pasado afirmó que ya no lo representaba. No fue posible contactar con Stella de Oliveira.
Estas sanciones fueron las primeras desde que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunciara en mayo que el PCC, junto con el Comando Vermelho (CV), habían sido designados como organizaciones terroristas extranjeras, una medida que ya se había adoptado anteriormente contra otros grupos criminales de toda América Latina. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó duramente la decisión, calificándola de amenaza para la soberanía de la nación que no contribuirá a su lucha contra el narcotráfico.
Ganancias ilícitas
Shimada y su organización habrían blanqueado más de US$30 millones en ingresos ilícitos en todo Estados Unidos y habrían transferido fondos de vuelta al PCC en Brasil mediante criptomonedas. La declaración del Tesoro también señalaba que Shimada había estado bajo arresto domiciliario en Brasil porque una de sus empresas, Victory Trading, blanqueó dinero en efectivo sustraído a un club de fútbol brasileño en el marco de una estafa publicitaria.
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Según informaron medios brasileños como ESPN Brasil el año pasado, Victory Trading habría sido utilizada para desviar dinero a una empresa controlada por PCC. El monto blanqueado fue pagado originalmente como una comisión por el Sport Club Corinthians Paulista, uno de los clubes de fútbol más conocidos de Brasil, como parte de un patrocinio con una empresa de apuestas en línea a principios de 2024. La oficina de prensa del Corinthians no respondió a la solicitud de comentarios realizada el miércoles.
Victory Trading es la mayor de las tres empresas brasileñas sancionadas por EE.UU., con un capital social de unos R$30 millones (US$5,8 millones), según los registros de la Agencia Tributaria de Brasil. Ninguna de las tres empresas brasileñas está regulada por el Banco Central de Brasil, según su base de datos.
Las empresas fintech más pequeñas podían operar sin licencia en Brasil hasta que una investigación a gran escala sobre el PCC el año pasado reveló cómo los cárteles las utilizaban para mover dinero. La investigación impulsó al Banco Central a adelantar un plazo de registro fijado previamente para 2029.
En las últimas semanas, los bancos brasileños se han puesto en contacto con sus homólogos mexicanos mientras se enfrentan a las posibles repercusiones de la designación por parte de EE.UU. del PCC y el CV como organizaciones terroristas.
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“Esta designación es un paso más del gobierno de Estados Unidos para abordar y reconocer la creciente presencia de la generación de ingresos ilícitos de Primeiro Comando da Capital dentro de nuestras fronteras”, dijo Gene Lange, quien desempeña las funciones de Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, en el comunicado de prensa de la OFAC del miércoles.
El gobierno de Brasil no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las personas y empresas sancionadas.
Con la colaboración de Daniel Carvalho.
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