Bloomberg — Brasil ha puesto en marcha una nueva ofensiva contra el crimen organizado, y las autoridades federales y del estado de São Paulo han intensificado sus esfuerzos para desmantelar las redes financieras que sustentan a los grupos criminales arraigados en los sectores de combustibles y pagos del país.
La nueva fase de la Operación Carbono Oculto, denominada “Fluxo Oculto”, se centró en un presunto esquema de adulteración de combustible, evasión fiscal y lavado de dinero, informaron los fiscales el jueves. La investigación descubrió seis empresas fintech adicionales que operaban como bancos paralelos para la organización criminal, moviendo más de R$26.000 millones (US$5.100 millones) en los últimos cuatro años, según los fiscales.
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Las autoridades llevaron a cabo 42 órdenes de registro e incautación en varias regiones del estado de Sao Paulo, con la participación de más de 170 agentes de la policía militar y 38 auditores fiscales estatales. También se entregaron órdenes en otros estados brasileños.
La operación del jueves fue la más reciente de una serie de investigaciones que Brasil inició el año pasado contra grupos del crimen organizado, anteriormente vinculados solo al narcotráfico. Dichas investigaciones se centraron en empresas de tecnología financiera y en Reag, una gestora de activos acusada de tener vínculos ilegales con delincuentes. Los abogados que representan a Reag han declarado que la empresa está cooperando con las investigaciones y niega las acusaciones.
“Esperamos avanzar en la lucha contra el crimen organizado de forma inteligente, asfixiando financieramente a estos grupos e identificando los mecanismos que mantienen en funcionamiento la maquinaria de las organizaciones criminales”, dijo el ministro de Hacienda, Darío Durigan, a los periodistas el jueves por la mañana en Brasilia.
Según los investigadores, la pesquisa reveló una infiltración más profunda de las organizaciones criminales en la economía formal de Brasil, en particular a través de distribuidores de combustible, gasolineras y empresas de tecnología financiera, que supuestamente se utilizaban para procesar transacciones internas, mover fondos entre vehículos de inversión y financiar gastos personales de operadores clave.
Al menos tres de las empresas de tecnología financiera vieron detectada su presunta actividad sospechosa como consecuencia de la investigación de Carbono Oculto, según la Agencia Tributaria de Brasil. Gran parte de la actividad era inusual para las fintech, como los depósitos realizados en efectivo. Una de ellas recibió más de R$1.000 millones en depósitos en efectivo entre 2022 y 2024, según la oficina.
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La investigación también se centra en el presunto desvío de nafta química, que se utilizaba para adulterar el combustible. Las autoridades dijeron que se utilizaron empresas ficticias para simular las ventas del disolvente como parte de una sofisticada estructura de blanqueo de dinero.
“Con esta fase de la operación, la investigación da un paso más hacia la comprensión del ecosistema criminal que sustenta a estas organizaciones, especialmente los mecanismos de blanqueo de capitales que garantizan su poder económico y alimentan su expansión”, dijeron los fiscales en un comunicado.
Una persona con conocimiento de la investigación dijo que las fintech implicadas eran:
- Ceopag Instituicao de Pagamento y otras empresas del grupo
- América Pagamento SA
- Sispay Instituicao de Pagamento y otras empresas del grupo
- Smart Solutions Instituicao de Pagamento y otras empresas del grupo
- YAW Instituicao de Pagamento
- Ello Gestora de Recursos Ltda.
Un representante de YAW dijo que la empresa, que opera desde hace seis años y atiende a más de 3.000 clientes, ha construido un historial de “operaciones éticas, sin procedimientos penales ni implicación en actividades ilegales ni por parte de la empresa ni de sus socios/accionistas”.
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La empresa afirmó que no tiene vínculos con organizaciones criminales, según el comunicado.
Los representantes de las otras fintech no pudieron ser localizados o no respondieron a las solicitudes de comentarios.
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