Bloomberg — Según una persona familiarizada con el asunto, el multimillonario brasileño Carlos Sicupira y Paulo Alberto Lemann, hijo de la persona más rica de Brasil, fueron objeto de órdenes de registro e incautación como parte de una investigación de la Policía Federal sobre un presunto fraude contable en la cadena minorista Americanas SA.
Agentes de policía y fiscales federales iniciaron el jueves la segunda fase de una investigación que previamente se había centrado en estadounidenses, según un comunicado policial emitido ese mismo día. Los agentes están ejecutando nueve órdenes de allanamiento, incluyendo registros personales en Río de Janeiro y São Paulo. Según el comunicado, estaban autorizados a incautar bienes y fondos de los sospechosos por un total de R$54.000 millones (US$10.400 millones).
Ver más: El Banco Central de Brasil eleva la previsión de crecimiento del PIB al 2% en 2026
La lista de personas afectadas incluía a un ejecutivo de Itau Unibanco Holding SA, así como a un exejecutivo que actualmente trabaja en XP Inc. Ejecutivos de Banco Santander Brasil SA y Banco Bradesco SA también figuraban entre los objetivos, según la fuente, que pidió no ser identificada porque los detalles no son públicos.
El padre de Lemann, Jorge Paulo Lemann, posee una fortuna estimada en US$31.600 millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Junto con Sicupira y Marcel Telles, fundó la firma de inversión 3G Capital, conocida por sus grandes apuestas por empresas de los sectores de consumo y comercio minorista.
Un portavoz de LTS Investments, la oficina familiar que representa a Sicupira y Lemann, declaró que los accionistas de referencia de Americanas se mostraron “sorprendidos” por la operación llevada a cabo el jueves. Según el comunicado, los accionistas fueron “engañados repetidamente por la anterior administración” y se comprometen a cooperar plenamente con las autoridades.
Fraude contable
La investigación se centra en un presunto fraude contable que involucra operaciones de factoraje inverso (reverse factoring) y contratos de publicidad cooperativa que, según los investigadores, se registraron sin sustento económico real, de acuerdo con el comunicado. La policía señaló que los hallazgos apuntan a posibles delitos que incluyen manipulación del mercado y asociación ilícita.
Americanas declaró en un comunicado que la empresa no fue objeto de las órdenes de registro del jueves. Bradesco afirmó que está a disposición de las autoridades. Santander señaló que se encuentra entre las partes perjudicadas por el fraude de Americanas y que está colaborando con las autoridades.
Ver más: Policía de Brasil investiga un presunto fraude en el Banco Digimais
Itaú afirmó que los documentos facilitados a las autoridades demuestran que el banco y sus empleados actuaron correctamente, y que se negó a modificar los documentos contables cuando la antigua dirección de Americanas solicitó dichos cambios.
Jorge Paulo Lemann, Sicupira y Telles controlan Americanas desde principios de la década de 1980. El trío acordó inyectar R$12.000 millones en la cadena minorista como parte de un plan de recuperación para reestructurar una deuda de aproximadamente R$50.000 millones tras el escándalo contable.
Con la colaboración de Luana Maria Benedito y Matheus Piovesana.
Lea más en Bloomberg.com
