El director financiero de la Organización Trump se entrega a las autoridades en Nueva York

Bloomberg — El antiguo director financiero de la Organización Trump se ha entregado a las autoridades de Nueva York, enfrentándose a cargos relacionados con los impuestos en el ataque más directo contra Donald Trump y su negocio para salir de la investigación criminal de años del Fiscal del Distrito de Manhattan Cyrus Vance Jr.

Allen Weisselberg, de 73 años, atravesó una entrada de carga para evitar las cámaras que esperaban su llegada al bajo Manhattan el jueves, un día después de que un gran jurado lo acusó a él y a la compañía en un desafío extraordinario al expresidente.

Los cargos exactos que enfrenta se revelarán más tarde en el día, pero se espera que involucren impuestos no pagados sobre los beneficios extendidos a Weisselberg, según una persona familiarizada con el tema que pidió no ser identificada para discutir asuntos confidenciales. No se espera que Trump sea mencionado en los cargos, pero aumenta la presión sobre Weisselberg para que coopere contra su jefe.

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La cooperación de Weisselberg podría llegar a un caso más amplio contra la empresa y plantear la posibilidad de un enjuiciamiento histórico y políticamente cargado de un expresidente. Con un juicio poco probable antes del próximo año, Weisselberg tendrá meses para decidir si luchar contra los cargos o declararse culpable y posiblemente llegar a un acuerdo con los fiscales. Ejecutivo de Trump durante cuatro décadas, Weisselberg tiene una visión única de las finanzas y los negocios del expresidente.

Trump ha criticado la investigación de Vance, un demócrata, por tener motivaciones políticas. “Harán cualquier cosa para detener el movimiento MAGA (y a mí)”, dijo en un comunicado el 28 de junio, refiriéndose al eslogan de su campaña “Make America Great Again” (“Que América vuelva a ser grande” en español). El ex-asesor principal de Trump, Jason Miller, tuiteó el miércoles que un caso contra Weisselberg sería un “desastre político” para los demócratas porque no incluía a Trump.

El abogado de la Organización Trump, Ronald Fischetti, dijo la semana pasada que el caso del fiscal de distrito parecía débil.

“En mis más de 50 años de práctica, nunca antes había visto a la oficina del fiscal de distrito apuntar a una empresa por encima de la compensación de los empleados o los beneficios complementarios”, dijo en una entrevista el 25 de junio, “el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) no ha presentado un caso como este”.

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Pero varios expertos legales dijeron que los cargos contra su director financiero plantean un riesgo legal potencial para Trump.

“La pregunta no es si este es el caso más sólido que pueden presentar contra la Organización Trump, sino si es el caso más sólido que pueden presentar contra Weisselberg”, dijo Jeremy Temkin, exfiscal. “La presión sobre un testigo potencial que coopera cambia significativamente cuando está en el título de una acusación. Se trata de presionar a Weisselberg y lograr que coopere “.

Enfoque del Fiscal

La investigación de Vance se centró inicialmente en el reembolso por parte de la Organización Trump, a través de la oficina de Weisselberg, de los pagos por silencio realizados por Michael Cohen, el antiguo abogado personal de Trump y su arreglador. En el período previo a las elecciones de 2016, Cohen pagó a dos mujeres que decían haber tenido aventuras con Trump.

Desde entonces, la investigación del fiscal del distrito se ha convertido en una revisión de las relaciones de la empresa con diversas entidades comerciales externas, incluyendo Deutsche Bank AG y Ladder Capital, donde trabaja uno de los hijos de Weisselberg. La procuradora general de Nueva York, Letitia James, a principios de este año se unió a la investigación criminal, mientras que también mantuvo una investigación civil separada de las prácticas comerciales de la compañía, particularmente su valoración de propiedades.

Los fiscales también han examinado una serie de beneficios que la Organización Trump concedía a empleados favorecidos, incluido Barry Weisselberg, hijo de Allen, que gestionaba propiedades de la ciudad de Nueva York administradas por Trump, como la pista de patinaje Wollman, antes de que esas concesiones fueran revocadas por el alcalde Bill DeBlasio este año. Se le había proporcionado un apartamento con alquiler gratuito en un edificio de Trump a partir del 2005, informó Bloomberg.

La Organización Trump también pagó las matrículas de las escuelas privadas para los nietos de Allen Weisselberg. Estos beneficios suelen estar sujetos a impuestos como ingresos y no informarlos podría constituir un delito.

Para condenar a la Organización Trump o a Weisselberg por fraude fiscal, los fiscales deben demostrar que tuvieron la intención de defraudar y deben probar el valor de esos beneficios al igual que los impuestos que no se pagaron.

“Los impuestos sobre la nómina se deben pagar sobre los ingresos”, dijo Susan Hoffinger, una abogada de impuestos penales y ex fiscal de la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan. “Si esos beneficios complementarios se consideran ingresos, deben pagar impuestos sobre la nómina por eso”.

---Con la asistencia de Sophie Alexander, Jeremy Hill, Erik Larson y David Voreacos.