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Captadora ilegal de unos $11.903 millones comenzó a ser intervenida en Colombia

Real Business S.A.S captó ilegalmente recursos por al menos $11.903.682.180, recibiendo supuestas inversiones que iban desde $100.000 hasta $50 millones.

Sede de la Superintendencia de Sociedades de Colombia
13 de septiembre, 2021 | 11:07 AM

Bogotá — La Superintendencia de Sociedades colombiana comenzó el proceso de intervención de la sociedad Real Business S.A.S y a sus principales socios en un esquema que prometía invertir los recursos en trading, criptoactivos, entre otros, informó este lunes esa entidad.

La Delegatura de Procesos de Intervención y Asuntos Financieros Especiales de ese despacho “decretó la apertura del proceso de intervención bajo la medida de toma de posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la sociedad” y de María Camila Morales Gaviria y Andryun Ríos Góez como personas naturales responsables de la operación.

La intervención estatal busca suspender de manera inmediata las operaciones o negocios y permitir la pronta devolución de los recursos a los afectados.

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Según la Superintendencia, la sociedad y las personas naturales intervenidas recibieron recursos de al menos 4.743 personas. Dicha organización, de acuerdo a ese despacho, captó ilegalmente recursos por al menos $11.903.682.180, recibiendo supuestas inversiones que iban desde $100.000 hasta $50 millones.

“Los captadores ofrecían el retorno de la inversión, más rentabilidades fijas entre el 3 % y 9 %, en 12 meses, sin explicación financiera razonable y sin prever a cambio la entrega de bienes o servicios”, según la Superintendencia.

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Precisó que “cuando la inversión era superior a $10 millones se presentaba a través de un ‘contrato de mandato en administración de aportes económicos para actividad comercial´”.

El esquema funcionaba activamente a través de redes sociales como Instagram, correo electrónico y voz a voz, con la fachada de apoyar emprendimientos, con énfasis en el empoderamiento de mujeres y la promesa de invertir los recursos captados en operaciones de trading e inversiones en activos financieros o en criptoactivos”, agregó.

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A propósito, el superintendente de Sociedades encargado, Andrés Barreto González, hizo un “llamado a la ciudadanía a no caer en esquemas de captación ilegal, que pueden ser identificados cuando se ofrecen altos rendimientos en el corto plazo, sin una explicación financiera razonable, lo que trae consigo el riesgo de perder el dinero. Es importante que antes de hacer cualquier inversión verifiquen si las actividades están autorizadas”.

El pasado 3 de septiembre la Superintendencia Financiera de Colombia le había ordenado a Real Business S.A.S y a sus principales socios suspender inmediatamente las operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público.

También le ordenó la devolución inmediata de los recursos captados ilegalmente y les impidió que cualquiera de los involucrados pueda realizar en adelante operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público en forma masiva, usando cualquier modalidad, ya sea directamente o por medio de otras personas naturales o jurídicas.

La Superintendencia Financiera remitió copia de la medida, entre otras autoridades, a la Superintendencia de Sociedades para la correspondiente intervención y a la Fiscalía con el fin de que se adelanten las investigaciones propias de su competencia.

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