Cripto y NFT están plagados de “montañas” de fraudes, dice IRS

Bloomberg — Los investigadores criminales del IRS (Servicio de Rentas Internas, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos consideran que las criptomonedas y los tokens no fungibles (NFT) están listos para el fraude, incluido el lavado de dinero, la manipulación del mercado y la evasión de impuestos, e incluso las celebridades podrían quedar atrapadas en las indagatorias de la agencia.

Los activos digitales han sido una preocupación creciente para las agencias gubernamentales a medida que se han vuelto más comunes y los reguladores debaten sobre cómo vigilar los tokens y llevar a cabo actividades de cumplimiento para disuadir a los inversores de participar en actividades delictivas.

“Estamos viendo enormes cantidades de fraude en esta área”, dijo Ryan Korner, agente especial a cargo de la oficina local de Los Ángeles en la división de investigación criminal del IRS, la agencia encargada de la recaudación fiscal y del cumplimiento de las leyes tributarias. La división tiene la tarea de investigar los delitos fiscales y los delitos financieros relacionados.

Las celebridades no son inmunes a las investigaciones criminales del IRS, dijo Korner el martes por la noche en un evento virtual organizado por la Facultad de Derecho de USC Gould. “No estamos necesariamente buscando celebridades, pero cuando hacen un comentario descarado o abierto que dice ‘Oye, IRS, probablemente deberías venir a verme’, eso es lo que hacemos”.

Los investigadores del IRS incautaron US$3.500 millones en criptomonedas vinculadas a delitos financieros durante el año fiscal 2021, una cifra que representó el 93% de todos los activos incautados por la división en ese período. Investigación Criminal (CI) del IRS terminó el año con 80 casos en su inventario que todavía estaban trabajando activamente donde la violación principal estaba relacionada con las criptomonedas, dijo Korner.

Los organismos encargados de hacer cumplir la ley están preocupados por una serie de actividades delictivas. Se preocupan cuando ven que la gente paga millones de dólares por activos, como NFT, que no parecen tener ese tipo de valor inherente, dijo Korner. Delincuentes pueden usar eso a su favor para lavar dinero de empresas criminales, como el narcotráfico, dijo.

Las NFT y las criptomonedas, en general, están listas para la manipulación del mercado, según Korner, con inversores de alto perfil que tienen la capacidad de influir en los precios de los activos con un solo Tweet.

Las agencias federales han perseguido a las empresas de cripto en el pasado que utilizaron celebridades para respaldar productos y actividades ilegales. El año pasado, el boxeador Floyd Mayweather y el productor musical DJ Khaled llegaron a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EE. UU. por no haber revelado que se les había pagado para promover un plan a través de campañas en las redes sociales.

CI de la IRS está tratando de capacitar a todos sus agentes en cuestiones de cripto y NFT porque “este espacio es el futuro”, dijo Korner.

La agencia busca aumentar la colaboración y el intercambio de información con otras agencias federales, incluido el Departamento de Justicia, para asegurarse de que todos estén en sintonía y se mantengan a la vanguardia de los delincuentes, dijo.

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Este artículo fue traducido por Miriam Salazar