Bloomberg — Estados Unidos impuso sanciones a ocho entidades canadienses por las acusaciones de que facilitaron transacciones internacionales que involucraban a Irán.
El Departamento del Tesoro anunció el viernes nuevas sanciones contra servicios de cambio de divisas que, según afirma, ayudaban a Teherán y a personas vinculadas al país a intercambiar riales iraníes y otras monedas por activos digitales. Según un comunicado del Tesoro, algunas de estas entidades también colaboraban con Ryan Wedding, un exatleta olímpico acusado por el FBI de dirigir una de las mayores redes de narcotráfico de cocaína del mundo.
Estados Unidos coordinó la operación con la unidad de inteligencia financiera canadiense, Fintrac, y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). Forma parte de una iniciativa estadounidense más amplia para aislar la economía de Teherán mediante una nueva ofensiva denominada Operación Marginado Económico.
“Canadá no puede ser un refugio seguro para facilitadores financieros ilícitos que brindan servicios de evasión de sanciones al régimen iraní y sus aliados”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.
Fintrac reiteró su compromiso de controlar a las empresas que operan con criptomonedas. Añadió que, en lo que va de 2026, ha revocado los registros de 161 empresas de servicios monetarios, más que en los tres años anteriores juntos.
Afirmó que la legislación canadiense le impide compartir información sobre las medidas de cumplimiento, salvo las sanciones económicas.
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Estados Unidos y Canadá han mantenido una relación cada vez más tensa bajo la administración Trump, y Bessent ha criticado a Canadá en los últimos meses en medio de una disputa comercial que se intensificó con la imposición de aranceles de represalia. El secretario del Tesoro afirmó que Canadá ha intentado beneficiarse de ser un estado estadounidense sin serlo.
Canadá podría mejorar la supervisión de las instituciones no financieras que manejan dinero potencialmente sensible, incluidas las empresas inmobiliarias y los abogados. Así lo indica una evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo internacional que establece normas para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y las armas de destrucción masiva.
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